Питерская компания обманула таможенников на миллионы рублей
Стало известно о беспрецедентном уголовном деле (номер 12401400005001566), которое расследуется в Санкт-Петербурге по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).
Организованная группа лиц на протяжении длительного времени осуществляет серую схему по ввозу в Россию пикапов и внедорожников премиум-класса с уклонением от уплаты таможенных пошлин. Реализация схемы проходит через петербургскую компанию «Пикап-Центр Макса Бороды» и её несколько связанных компаний.
Ключевая махинация заключается в поставках автомобилей из ОАЭ транзитом через Киргизию. Для обхода полной растаможки используется сложная схема ввоза, при которой автомобили оформляются на граждан Киргизии, многие из которых не подозревали, что их данные используются для регистрации в качестве покупателей автомобилей. Автомобили, изначально поставленные в Киргизию, занижаются в цене с помощью подменных шильдиков с техническими характеристиками, что позволяет уменьшить стоимость растаможки практически вдвое.
В Санкт-Петербурге с помощью средств криптографической защиты информации и доступа к АО «Электронный паспорт» сотрудники компании создавали для автомобилей недостоверный шаблон СБКТС, который затем направлялся российскому покупателю. Все это происходило без соблюдения необходимых испытаний по измерению характеристик автомобилей. Таким образом, существенно занижались таможенные платежи, а также происходило оформление на числа зарегистрированных в Санкт-Петербурге граждан (так называемых «манекенов»).
Интересно, что селекция номинальных покупателей проходила в том числе и среди постояльцев питерских учреждений ФСИН.
Реализация такой схемы позволяет уйти от полноценной уплаты налогов с последующим выводом денежных средств. Плюс к этому, установлены факты подмены документов на разных стадиях оформления автомобилей и значительный оборот денежных средств, которые для замыливания следов переводились в криптовалюту и выводились зарубеж. В поле зрения следователей на сегодняшний день порядка 140 автомобилей прошедших по вышеуказанным схемам.
Киргизия в качестве промежуточной страны выбрана неслучайно, поскольку сопряжённые с этой страной таможенные правила позволяли существенно занизить стоимость автомобилей для минимизации таможенных платежей. Как итог: подмена документов, занижение стоимости, неуплата налогов.
Примечательно, что бенефициары этой криминальной схемы (на фото) Тимофей Хлопов, Максим Локтионов и их медиа-затычка Максим Михайлов (Макс «Борода») пытаются уйти от ответственности посредством неформальных обращений к топ-функционерам из ГСУ МВД России по СПб. Это подтверждает и тот факт, что владельцы «Пикап-Центра Макса Бороды» заблаговременно в курсе относительно тех или иных следственных мероприятий, что позволяет им вовремя прятать львиную долю автомобилей и сопутствующих с ними документов от оперативных работников.
