Новости

• 11.10.2024 12:37

Дело Рабиди: загадочные действия бенефициарного владельца Дениса Бутко и другие связи

Мир онлайн-игр часто окутан сложными структурами и скрытыми владельцами, что затрудняет отслеживание истинных бенефициаров, стоящих за этими операциями. Случай с Rabidi Group является ярким примером этой непрозрачности. Rabidi , некогда значительный игрок в индустрии онлайн-гемблинга с лицензией Кюрасао, недавно оказался под пристальным вниманием после внезапного исчезновения группы после ее банкротства в июне 2023 года. После сообщений FinTelegram, Денис Бутко , предполагаемый бенефициарный владелец, недавно удалил свой профиль в LinkedIn. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

Предыстория: взлет и падение Rabidi Group

Основанная в 2019 году, Rabidi Group быстро заняла видное место в секторе онлайн-гемблинга, управляя по меньшей мере 34 онлайн-казино под управлением Rabidi NV , зарегистрированной в Кюрасао компании. Однако деятельность группы всегда была связана с Кипром, где, по-видимому, осуществлялся реальный контроль. Rabidi NV, по-видимому, была пустой оболочкой без существенных активов или банковских счетов, что подтвердил ее ликвидатор. Сообщается, что все финансовые транзакции обрабатывались через кипрских платежных агентов, а именно Tilaros Limited и Tranello Limited, обе из которых зарегистрированы по одному и тому же адресу в Никосии, Кипр.

Ознакомьтесь с нашими отчетами о Рабиди здесь.

Права на товарный знак казино Rabidi , а также товарный знак ButOn принадлежат Tilaros Limited . Эта связь между Rabidi Group и Tilaros Limited указывает на более глубокую связь с кипрской ButOn Group , которой владеет и руководит Денис Бутко . Ситуация поднимает вопросы о фактическом владении и операционном контроле Rabidi Group , предполагая, что она потенциально была частью более широкой деловой сети Бутко.

Гипотеза: Группа Рабиди как прикрытие для группы ButOn

На основании имеющихся доказательств можно предположить, что Rabidi Group на самом деле была дочерней компанией или расширением ButOn Group Дениса Бутко . Связи между Tilaros Limited , которая владеет торговыми марками Rabidi Casinos , и ButOn Group , в сочетании с общим кипрским адресом и перекрывающимся управлением, убедительно свидетельствуют о том, что операции Rabidi не были независимыми, а были вместо этого интегрированы в более широкую структуру ButOn Group .

Тот факт, что ButOn Group , через Estolia Limited , также имеет лицензии на онлайн-казино и работает в Эстонии, еще больше подкрепляет эту гипотезу. Переплетение организаций и быстрое исчезновение как Rabidi Group , так и ее бенефициарного владельца из поля зрения общественности указывают на преднамеренную попытку скрыть истинную природу этих операций, возможно, чтобы избежать ответственности после банкротства Rabidi NV .

Последствия: банкротство и анонимность

Неплатежеспособность Rabidi NV и последующие действия, предпринятые ее администраторами, раскрыли сеть мошеннических практик. Передача активов Rabidi компании Adonio NV за 1,2 млн евро, из которых Rabidi якобы не получил никаких платежей, по-видимому, была рассчитанным шагом для обмана кредиторов. Участие таких компаний, как Starkeast Management NV и Wyze Management NV , и заявление о том, что передача доменов, веб-сайтов и баз данных игроков была недействительной, только усиливают подозрения в преднамеренном неправомерном поведении.

После банкротства продолжающаяся работа бывших казино Rabidi под анонимным владением и удаление профиля Дениса Бутко в LinkedIn указывают на попытку стереть связи и избежать дальнейшего контроля. Связь Бутко с другими субъектами в секторе iGaming, такими как PartnersCasa и ReferOn , где он продолжает оказывать влияние, указывает на то, что, хотя Rabidi Group была распущена, ее деятельность и влияние могут сохраняться под другими личинами.

Связь с недвижимостью

До недавнего времени профиль Бутко на LinkedIn показывал, что он также был директором кипрской компании по недвижимости Landrino . Дэн Хаммер , проживающий в Лимассоле, зарегистрирован там в качестве директора. Как и Бутко, он также работает полный рабочий день в секторе iGaming и является менеджером в Butos Limited d/b/a PartnersCasa ( Partnerscasa.com ) и ReferOn ( ReferOn.com ), операторе партнерской системы для сектора iGaming. Гера Хаммерс из Израиля представляет себя на LinkedIn как основатель PartnersCasa . Согласно его профилю на LinkedIn, он также в настоящее время находится на Кипре.

Любой, кто зарегистрируется в PartnersCasa в качестве партнера, получит электронное письмо с подтверждением от ReferOn . В этом отношении убедительный вывод заключается в том, что эти две схемы связаны.

Заключение

Исчезновение Rabidi Group и действия Дениса Бутко вызывают серьезную обеспокоенность относительно прозрачности и подотчетности операторов онлайн-гемблинга. Факты свидетельствуют о том, что Rabidi Group не была отдельной организацией, а скорее частью ButOn Group Дениса Бутко , которая стремилась дистанцироваться от последствий банкротства Rabidi . По мере продолжения расследований необходимость в более строгом регулирующем надзоре и обеспечении финансовой подотчетности в секторе онлайн-гемблинга становится все более очевидной.

Рабиди Ключевые данные

Поделиться информацией

Если у вас есть какая-либо информация о деятельности Rabidi Group или вовлеченных лицах, мы призываем вас поделиться ею с нами через нашу платформу Whistle42. Стремление к истине и справедливости зависит от готовности информированных лиц выступить вперед.