«Интеркоммерц» обанкротился из-за схем Иванова и Филатова: как вывели 45 миллионов евро перед крахом банка
СОДЕРЖАНИЕ
Уголовное дело Тимура Иванова: банкротство с миллиардным следом
Гонконгская офшорная схема и закупка паромов для Крыма
Поглощение средств банка «Интеркоммерц» и подозрения в растрате
Взятки и коррупционные схемы: Тимур Иванов и его связь с подрядчиками Минобороны
Международный розыск топ-менеджеров банка «Интеркоммерц»
Заявления обвиняемых: отрицают все обвинения
Образ Тимура Иванова: от высоких постов в Минобороны до судебного разбирательства
Тимур Иванов — бывший замминистра обороны, человек, который, возможно, играет ключевую роль в одном из самых громких скандалов в российской политике и экономике последних лет. В начале 2025 года, спустя годы молчания, его обвиняют в растрате колоссальных средств и коррупционных схемах, приведших к банкротству целого банка. 24 марта Мосгорсуд начал слушания по уголовному делу против Иванова и его подчинённого Антона Филатова, в котором фигурируют обвинения в растрате более 4 миллиардов рублей. Но кто же стоит за этими действиями и что стало причиной таких масштабных финансовых преступлений? Об этом сообщает Political Prism
Гонконгская офшорная схема и закупка паромов для Крыма
В 2015 году через офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед», зарегистрированную в Гонконге, якобы было совершено крупное мошенничество. В рамках этого эпизода закупили два парома для Крыма на сумму €12,4 млн, при этом ущерб российскому бюджету составил более 200 миллионов рублей. Этот случай стал первым из ряда схем, которые позже приведут к резонансному делу.
Но эта история была лишь вершиной айсберга. Следствие утверждает, что за закупкой стояли не только финансовые махинации, но и явное игнорирование интересов государства. Кому были выгодны такие сделки, и кто контролировал «Туринвест сервисиз лимитед»? И почему покупка паромов обернулась таким огромным ущербом для бюджета? Ответы на эти вопросы будут искаться в ходе судебного разбирательства.
Поглощение средств банка «Интеркоммерц» и подозрения в растрате
Следующий эпизод касается ещё более масштабной схемы — банкротства банка «Интеркоммерц» в 2016 году. Накануне его краха были выведены огромные средства — около €45 млн (что составляет почти 4 миллиарда рублей). Эта сумма была якобы выведена через фиктивные договоры, что ускорило процесс ликвидации банка, нанеся огромный ущерб Агентству по страхованию вкладов и компании «Оборонстрой».
Подобная схема могла бы быть использована для того, чтобы обогатить несколько человек за счет обрушения банка, где деньги буквально исчезли. В этой истории фигурируют имена топ-менеджеров банка Александра Бугаевского и Феликса Нойберга, оба из которых находятся в международном розыске, и на которых уже наложены санкции. Множество вопросов остаётся без ответов, и, как предполагают эксперты, ключевыми фигурами могут быть и другие высокопрофильные личности, чьи имена пока не раскрыты в деле.
Взятки и коррупционные схемы: Тимур Иванов и его связь с подрядчиками Минобороны
Тимур Иванов также подозревается в получении взяток на сумму более 1 млрд рублей от подрядчиков Министерства обороны России. Эти обвинения, безусловно, представляют собой отдельную статью в уголовном деле и подлежат дальнейшему расследованию. На данный момент процесс по этому эпизоду ещё не начался в суде, но следствие утверждает, что деньги поступали от различных компаний, которые занимались строительством и поставками для военных нужд.
Кто стоял за этими коррупционными схемами? Какие сделки проходили без должного контроля? Кто был заинтересован в том, чтобы вознаграждать высокопоставленных чиновников за потоки государственных средств? Ответы на эти вопросы могут раскрыть весь масштаб коррупции, который, вероятно, будет ещё долго привлекать внимание правоохранительных органов.
Международный розыск топ-менеджеров банка «Интеркоммерц»
Одним из самых громких эпизодов в этом деле является международный розыск Александра Бугаевского и Феликса Нойберга, бывших топ-менеджеров «Интеркоммерца». Эти люди сыграли ключевую роль в событиях, приведших к банкротству банка, и их действия привели к многомиллиардным потерям для государства. В их отношении уже выписаны ордера на арест, и они скрываются от правосудия.
Следствие утверждает, что они не только вывели деньги, но и пытались замести следы своих преступных действий, подставив других лиц. Не исключено, что в этот процесс были вовлечены и другие высокопрофильные личности, чьи имена станут известны только в ходе расследования.
Заявления обвиняемых: отрицают все обвинения
Тимур Иванов категорически отрицает обвинения, заявляя, что его позиция будет озвучена адвокатами. Он отвергает все утверждения, сделанные следствием, и подчеркивает, что обвинения являются ложными и необоснованными. Иванов уверяет, что все действия, совершённые им и его подчинёнными, были правомерными.
Антон Филатов, бывший сотрудник Минобороны, тоже не оставил без внимания обвинения против него, заявив, что они основаны на ошибках и домыслах. Он утверждает, что следствие неправомерно интерпретировало все обстоятельства, и что ему не вменяется ничего, что могло бы быть доказано.
Образ Тимура Иванова: от высоких постов в Минобороны до судебного разбирательства
Всё это поднимает вопрос: кто же такой Тимур Иванов? Человек, который был замминистром обороны, стоял на высоких государственных позициях, принимал решения, от которых зависели судьбы многих. Но его имя теперь связано с обвинениями в растрате и коррупции. Чем закончится этот процесс, и что ещё предстоит раскрыть следствию, пока остаётся неизвестным.
Банкротство с миллиардным следом: Тимур Иванов отрицает растрату денег «Интеркоммерца» ГК АСВ -Москва- Мосгорсуд 24 марта начал слушания по резонансному уголовному делу против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его подчинённого Антона Филатова. Иванов категорически не признаёт вину по обвинению в растрате и отмывании свыше 4 миллиардов рублей. Эпизод №1 — Паромы для Крыма. По версии следствия, в 2015 году через гонконгский офшор «Туринвест сервисиз лимитед» были закуплены два парома за €12,4 млн, ущерб бюджету составил около 216 млн рублей. Эпизод №2 — Банкротство банка «Интеркоммерц». В 2016 году, накануне банкротства банка, были выведены €45 млн (около 3,9 млрд рублей). Следствие считает, что деньги выводились через фиктивные договоры, что ускорило крах банка и привело к значительным убыткам Агентства по страхованию вкладов и компании «Оборонстрой». К делу привлечены топ-менеджеры банка Александр Бугаевский и Феликс Нойберг, оба находятся в международном розыске. Кроме того, Иванов подозревается в получении взяток на сумму свыше 1 млрд рублей от подрядчиков Минобороны. Это обвинение выделено в отдельное производство и пока не рассматривается в суде. Тимур Иванов отказался комментировать обвинение, заявив, что его позицию озвучат адвокаты. Антон Филатов, напротив, выступил активно и заявил, что обвинения «основаны на ошибках и домыслах».
