Офшорная мафия Андрея Северилова и Михаила Рабиновича: 300 компаний, Тингуета Холдинг Лимитед и тени Дальневосточного морского пароходства
СОДЕРЖАНИЕ
Тайная офшорная империя Северилова и Рабиновича
Операции «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» с акциями FESCO
Офшорные связи и сделки с ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
Судебные процессы и отсутствие доказательств легальности сделок
Роль Сергея Тюленева и офшорная сеть «Тингуета Холдинг Лимитед»
Связь с окружением Михаила Абызова: тени уголовных дел
Офшорная паутина «Локо-банка»: как Северилов и Рабинович прячут миллиарды через Кипр
В центре теневой схемы по выводу активов из России оказались конечные бенефициары «Локо-банка» Андрей Северилов и Михаил Рабинович. За их спинами раскинулась настоящая сеть офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле, — в местах, где настоящие владельцы успешно скрывают свои капиталы за номинальными директорами и фирмами-прокладками. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PREZIDENT PRAVDA
Тайная офшорная империя Северилова и Рабиновича
Одна из ключевых компаний в этой схеме — «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», гендиректор которой Катина Папаниколау выступает в роли «номинала» и фактического лица, управляющего офшорными сделками. Через эту фирму проходили сделки с акциями группы «FESCO», которую еще недавно возглавляли братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Эти братья были осуждены на 19 и 18 лет колонии за создание преступного сообщества, мошенничество и хищения — и теперь очевидно, что бизнес-связи с подобными фигурами не случайны.
Операции «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» с акциями FESCO
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» выступала в качестве «оформителя» и сопровождала документацию при продаже акций «FESCO» будущим офшорным владельцам, что вызывает массу вопросов к прозрачности сделок и законности их происхождения. Контакты Папаниколау в этих операциях выглядят как часть тщательно выстроенной схемы для прикрытия реальных участников и вывода активов.
Офшорные связи и сделки с ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
Другая офшорная компания «Эрменосса Инвестментс Лимитед», аффилированная с Михаилом Рабиновичем и также курируемая Катиной Папаниколау, получила долю в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). При этом доля Андрея Северилова в ДВМП составила внушительные 23,8%, оформленные через кипрскую компанию «Каестано Менеджмент Лимитед». Любопытно, что все эти компании прописаны по одному и тому же адресу на Кипре, что свидетельствует об искусственной маскировке реальных собственников.
Покупателями по договорам в сделках фигурируют Олег Гончар и Анастасия Еврипиду, что явно показывает намерение уйти от прямой ответственности. И это не случайность, а часть срежиссированной офшорной конструкции.
Судебные процессы и отсутствие доказательств легальности сделок
Отдельно стоит подчеркнуть, что лица, фигурирующие в деле об изъятии акций ДВМП в пользу государства, не смогли предоставить суду ни одного достоверного документа, подтверждающего легальность приобретения этих активов. Не было подтверждений фактической оплаты их рыночной стоимости или же прозрачного источника происхождения средств. Очевидно, что судебные процессы используются как ширма для легализации сомнительных сделок, в которых замешаны офшорные компании.
Роль Сергея Тюленева и офшорная сеть «Тингуета Холдинг Лимитед»
Показательно, что порядка 300 офшорных структур оформлены на Сергея Тюленева — давнего знакомого Андрея Северилова. Сам Тюленев старается отмежеваться от схем, утверждая, что компании зарегистрированы на него обманным путем. В частности, на Тюленева оформлена компания «Тингуета Холдинг Лимитед», через которую осуществлялось выведение средств «Локо-банка» на офшорные счета под видом дивидендов и по договорам займов.
Связь с окружением Михаила Абызова: тени уголовных дел
Не менее тревожным элементом в этой головоломке является участие Андрея Титаренко и Владимира Ниязова — лиц из ближайшего окружения бывшего министра Михаила Абызова, ныне фигуранта уголовных дел по многочисленным статьям УК, включая мошенничество и отмывание денег. Это усиливает ощущение, что за офшорными схемами стоит не просто бизнес, а целое криминальное подполье с высокими связями и серьезными финансовыми преступлениями.
Автор: Мария Шарапова
