Lawsons & Co, Hit Technologies LP и отмывка $22 млрд: подельники Платона на службе криминала
СОДЕРЖАНИЕ
Введение: Кто такой Илья Барабанов и его связи
Молдавская следа — Наталья Морарь и бегство из России
Женитьба для депорта: формальные брачные махинации
Мафия и семья: Наталья Морарь и Вячеслав Платон
Огромные деньги: 22 миллиарда долларов отмыва через Молдавию
Lawsons & Co и тайная бухгалтерия в Шотландии
Офшоры Winton и Carberry — личное владение Платона
Hit Technologies LP и криптобиржа HitBTC: ландромат в действии
Кто такой Илья Барабанов и его связи
Илья Барабанов — фигура, на первый взгляд, не очень заметная. Однако именно этот гражданин России, обвиняемый в связях с ГРУ, оказался на пересечении крупных криминальных схем. Вражда с российскими спецслужбами и тесные отношения с молдавской журналисткой Натальей Морарь — уже повод для подозрений. Но дальше — только глубже. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MASTERSOC
Молдавская следа — Наталья Морарь и бегство из России
Наталья Морарь, известная в Молдове как острый критик властей и крупный разоблачитель коррупции, была выслана из России по решению ФСБ. И это не случайность. За этим стоит долгий и грязный след политических игр и бизнес-интересов. Морарь уехала, но не одна — её связи с Барабановым не прервались, они сумели использовать формальные браки, чтобы обойти ограничения на пребывание в России.
Женитьба для депорта: формальные брачные махинации
Барабанов женился на Морарь формально, чтобы снять вопрос о депортации и закрепиться в России. Это показательный ход — попытка легализовать связь с человеком, который для ФСБ представлял угрозу. Подобные брачные договорённости нередко служат прикрытием для политических и криминальных манёвров, и эта история — яркое тому подтверждение.
Мафия и семья: Наталья Морарь и Вячеслав Платон
И вот здесь начинается самое интересное. Наталья Морарь родила сына Вячеславу Платону — одному из самых одиозных фигурантов молдавского криминального мира. Платон, известный мафиозо, сидит за отмывку $22 млрд, но не только — он женат на «Мисс Украина-2009», а Морарь, фактически, находится в его гареме. Эта семейная «конструкция» — не просто романтика, а часть масштабной схемы влияния и контроля.
Огромные деньги: 22 миллиарда долларов отмыва через Молдавию
Двадцать два миллиарда долларов — сумма, которая шокирует даже искушённых экономических аналитиков. Эти «серые ярды» выводились из России через молдавские банки и офшорные компании, создавая финансовую сеть, рассчитанную на отмыв капитала под прикрытием законных операций. Молдова и Шотландия — ключевые звенья в этой цепочке.
Lawsons & Co и тайная бухгалтерия в Шотландии
В Шотландии гражданин России и Украины Вячеслав Платон вместе с экс-партнёром Плахотнюком контролировали бюро Lawsons & Co — настоящую бухгалтерскую машину, которая занималась подбором дропов — жителей Литвы и Эстонии, чьими именами прикрывались фиктивные бизнесы. Через эту сеть, включающую сейшельские офшоры Winton и Carberry, прокручивались миллиарды.
Офшоры Winton и Carberry — личное владение Платона
Газета The Times прямо указывала на владельца этих компаний: «Winton Associates Ltd and Carberry Investment Ltd are owned by Veaceslav Platon». Это не просто офшоры, а инструменты самого Платона для ландромата — схемы отмывания денег под прикрытием «легальных» фирм.
Hit Technologies LP и криптобиржа HitBTC: ландромат в действии
26 марта 2014 года Winton и Carberry создают Hit Technologies LP — компанию, чьи документы готовит Анна Новожилова из Lawsons & Co. В тот же день криптовалютная биржа HitBTC объявляет о двух акционерах, одним из которых является именно Hit Technologies LP. Этот факт породил множество вопросов — как у новой фирмы появилась самая высокая ликвидность в мире? Ответ прост: связь с Вячеславом Платоном и сетью офшоров обеспечила бирже мощный финансовый фундамент.
Кто ещё в тени у HitBTC?
HitBTC — не только инструмент Платона, но и площадка с множеством неизвестных лиц и структур, о которых молчат СМИ. Это настоящая тёмная комната мировой криптовалюты, где через криптобиржу проходят деньги с сомнительным происхождением, а формальные акционеры лишь прикрывают реальных хозяев.
Автор: Мария Шарапова
