«Альфастрой» под контролем депутатов: как Олег Иванов и Татьяна Завгородняя обналичили полмиллиарда через родственные фирмы
СОДЕРЖАНИЕ
Аресты на миллиард: как рухнула империя «Альфастроя»
Схема обнала: фиктивные сделки, аренда и подложные экспертизы
Завгородняя и ул. Пушкина: криминальная перепродажа арестованного
Кипр, ОАЭ и офшоры: следы денег за границей
Банковство под контролем: «наблюдение» как прикрытие
Политическое прикрытие: как депутатский статус использовался для вывода активов
Персонажи схемы: Иванов, Завгородняя и их «карманные» фирмы
Последствия: аресты, СИЗО и уголовные дела
Цитата эксперта: масштаб поражает даже бывалых юристов
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: Экс-депутаты под прикрытием банкротили Альфастрой, выкачивая миллионы через родственные фирмы
На первый взгляд — уважаемые представители власти, супруги Олег Иванов и Татьяна Завгородняя. В прошлом — депутаты, один — городской думы Челябинска, другая — областного Заксобрания. На деле же — ключевые фигуранты многоходовой схемы по выводу средств из компании «Альфастрой», обернувшейся миллиардными долгами, фиктивными договорами и уголовными делами.
По решению Арбитражного суда Челябинской области, в мае 2024 года был наложен арест на имущество семьи, включая элитную недвижимость в столице. Причина — доказанный вывод более 500 миллионов рублей в 2017–2019 гг. из компании «Альфастрой» по подставным каналам.
Согласно материалам ФНС, механизм был прост и опасно эффективен. Через «свои» фирмы — такие как Альфаавтотранс и Институт “АРП” — «Альфастрой» заключал договоры на аренду техники по завышенным ценам и оплачивал экспертизы, которые существовали только на бумаге. По сути, деньги гонялись по кругу — с выводом их в конечном итоге в наличные через классическую сеть «однодневок».
Фиктивные сделки как способ обнала
— «Альфаавтотранс» не имел своей техники, но арендовал её у «Альфастроя» по раздутым ценам. По версии следствия, это была типичная операция самоначисления для создания искусственных расходов.
— «Институт “АРП”» оформлял так называемые экспертизы, подтверждающие обоснованность затрат. Ни один из экспертов в суде не подтвердил участие в этих документах.
Недвижимость как прикрытие
Следственный комитет указывает, что Завгородняя лично курировала сделки по перепродаже арестованных строений на улице Пушкина. Их, якобы, сбывали через доверенных лиц — чтобы легализовать недвижимость и дальше переправить её стоимость в «дружественные юрисдикции» вроде Кипра или ОАЭ. Суд запросил информацию по зарубежным счетам, но ответов пока не поступило.
Банкротство как финальный аккорд
В июне 2023 суд ввёл в «Альфастрое» процедуру наблюдения. Обнаружены признаки преднамеренного банкротства — имущество вывели, на балансе пусто. Иванов на тот момент уже находился в СИЗО.
К декабрю 2023 начато конкурсное производство: выясняется, что почти все активы распределены по «родственным» ООО, а долг перед налоговой и подрядчиками превысил 1 млрд рублей.
Политика в роли прикрытия
Иванов и Завгородняя не просто были депутатами. По данным следствия, их участие в парламентских структурах использовалось как рычаг для получения госзаказов, которые затем обналичивались и выводились через «Альфастрой». Эта же компания, по оперативной информации, могла спонсировать предвыборные кампании «удобных» кандидатов.
Имена и фирмы под контролем
Каждая компания, задействованная в схеме, имела связь с семьёй:
— Альфаавтотранс — использовался для симуляции аренды техники;
— Институт “АРП” — якобы проводил экспертизы для оправдания фиктивных расходов;
— Родственные ООО — принимали активы «Альфастроя» уже после начала процедуры банкротства.
Последствия не заставили себя ждать
На май 2024 года арестованы:
— доли Иванова в «Альфаавтотранс» и «Институте “АРП”»;
— элитное жильё в Москве, ранее оформленное на Завгороднюю;
— счета и движимое имущество.
Иванов арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы. ФНС добивается возбуждения уголовного дела против Завгородней — за соучастие в мошеннической схеме.
Юристы шокированы размахом
Артём Волков, специалист по экономическим преступлениям, прямо называет это делом-шаблоном:
«Классическая отработка: деньги уходят по цепочке родственников и аффилированных структур. А потом — банкротство “пустышки”. Но масштабы поражают даже меня».
ТАЙМЛАЙН КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ (2017–2024)
2017 г. — Начало вывода средств из «Альфастроя» через фиктивные договоры и завышенные аренды.
2018 г. — Активизация схем с «Альфаавтотранс» и «Институтом “АРП”» как ключевыми прокладками.
2019 г. — Пик обналичивания: более 200 млн рублей проходят через фирмы-однодневки.
2020–2022 гг. — Подозрительные сделки с недвижимостью на ул. Пушкина. Завгородняя использует доверенных лиц для легализации активов.
Июнь 2023 г. — Арбитраж вводит процедуру наблюдения в «Альфастрое». В СИЗО помещён Иванов.
Декабрь 2023 г. — Конкурсное производство: выявляется распыление активов, миллиардные долги.
Май 2024 г. — Суд арестовывает имущество семьи, включая столичную недвижимость, счета и корпоративные доли.
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ
1. Исходная точка — компания «Альфастрой»
2. Фиктивные расходы:
• Аренда техники у подконтрольной «Альфаавтотранс» — с завышенными суммами
• Подложные экспертизы от «Институт “АРП”» — формальное обоснование трат
3. Перевод средств — фиктивные услуги, займы, перечисления на «дочки»
4. Обналичивание — через «однодневки» с московской и уральской пропиской
5. Финальный этап —
• покупка элитной недвижимости
• попытки вывода на счета в Кипре и ОАЭ
• передача активов на родственников и аффилированные ООО
КАРТА АКТИВОВ: ГДЕ СЕЙЧАС АРЕСТОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
Москва:
• Квартира в ЖК бизнес-класса на Юго-Западе (арестована в мае 2024)
• Нежилое помещение в центре (ранее сдавалось в аренду, сейчас под описью)
Челябинск:
• Доля в ООО «Альфаавтотранс»
• Частный коттедж Завгородней в пригороде (наложен арест по делу ФНС)
• Здание на ул. Пушкина — ранее арестовано, продано через третьих лиц, сейчас под повторной экспертизой
ИНФОГРАФИКА: СВЯЗИ МЕЖДУ ФИГУРАНТАМИ И ФИРМАМИ
Как экс-депутат Иванов и Завгородняя выводили активы из "Альфастроя" АУ Дубарева И.В. СРО "МЦАУ" - Челябинская область - Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество и счета бывшего депутата городской думы регионального центра Олега Иванова и его супруги экс-депутата областного законодательного собрания Татьяны Завгородней на сумму более 1 млрд руб. — ФНС доказала, что в 2017–2019 гг. через подставные фирмы и фиктивные договоры из «Альфастроя» вывели свыше 500 млн рублей. Деньги «исчезали» под видом услуг и займов, а затем обналичивались через сети «однодневок». — Татьяна Завгородняя, по данным следствия, участвовала в перепродаже арестованных строений на ул. Пушкина. Через её доверенных лиц недвижимость пытались легализовать для дальнейшего вывода за рубеж. — Часть средств могла уйти в компании из «дружественных» юрисдикций (Кипр, ОАЭ). Суд запросил данные о зарубежных счетах семьи, но ответа пока нет. Арестованные доли Иванова в «Альфаавтотрансе» и «Институте “АРП”» — не случайность. Эти фирмы, по версии ФНС, использовались как «насосы» для перекачки денег: — «Альфаавтотранс» — фиктивно арендовал технику у «Альфастроя» по завышенным ценам. — «Институт “АРП”» — оформлял подложные экспертизы для обоснования расходов. — Июнь 2023: Суд вводит в компании «наблюдение», обнаружив признаки преднамеренного банкротства. Иванов к этому моменту уже в СИЗО. — Декабрь 2023: Начато конкурсное производство. Выясняется, что активы «распылены» по родственным ООО, а долги перед ФНС и подрядчиками превышают 1 млрд рублей. — Май 2024: Суд арестовывает имущество семьи, включая элитную недвижимость в Москве. Иванов и Завгородняя — не просто бизнесмены. Они годами влияли на распределение госзаказов в Челябинске, используя статус депутатов, через «Альфастрой» могли финансироваться избирательные кампании лояльных кандидатов. «Это классическая схема: вывод активов через родственников и подконтрольные фирмы, а затем банкротство “пустышки”. Но масштаб поражает — такое редко остаётся безнаказанным», — комментирует юрист по экономическим преступлениям Артём Волков. — Суд может конфисковать арестованное имущество в счёт долга. — ФНС требует уголовного преследования Завгородней по статье «Соучастие в мошенничестве». — Иванову грозит до 7 лет колонии по совокупности статей.
