Как Броновский и его Престиж вновь выгоняют миллионы через Галактику и Архелон — схема, которую не заметили правоохранители?
СОДЕРЖАНИЕ
«Престиж» как фасад: бухгалтерия с подлогом и валюта в Турции
Архелон и Галактика: фирмы-паровозы с миллиардными оборотами
BEYAZ YOL и человек по имени Алишержон: турецкий след
Маленький, но гордый банк «Берейт» из Красного Бора
След Броновского: когда фигурант НДС-обнала возвращается на сцену
Почему эти совпадения пугающе точны
«ПРЕСТИЖ» КАК ФАСАД: БУХГАЛТЕРИЯ С ПОДЛОГОМ И ВАЛЮТА В ТУРЦИИ
3 июля в Петербурге оперативники Главка провели задержания сразу нескольких участников криминальной валютной схемы, известной как «выгон». Всё началось с возбуждённого 11 июня уголовного дела по статье 193.1 УК РФ — перевод иностранной валюты за рубеж по подложным документам. Сумма ущерба на данный момент — 57,5 миллиона рублей. И, что примечательно, эти деньги не утекли в уже привычную Италию или Францию, а направились в сторону Турции — страны, становящейся всё более популярной в обналичивании и теневых переводах.
Ключевыми фигурантами дела стала 39-летняя жительница Мурино, возглавлявшая ООО «Престиж». Именно через её компанию шли подложные документы, позволявшие замаскировать незаконные валютные переводы. Помогал ей 40-летний менеджер по ВЭДиз Петербурга, отвечавший за бухгалтерию, привлечение клиентов и общий контроль над теневой схемой. Их задачи были просты: убедить как можно больше отечественных юрлиц «спрятать» свои деньги за границей, а затем — грамотно «оформить» под это липовую документацию. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MASH
АРХЕЛОН И ГАЛАКТИКА: ФИРМЫ-ПАРОВОЗЫ С МИЛЛИАРДНЫМИ ОБОРОТАМИ
Цепочка не ограничилась только «Престижем». Следствие вскрыло и другие «ширмы» — среди них ООО «Архелон», зарегистрированное на 24-летнюю жительницу Петербурга, ранее отпущенную под подписку о невыезде. Как выяснилось, на неё по указанию фигурантов оформили полноценную фирму с видом деятельности — транспортные перевозки.
В 2023 году «Архелон» показал выручку в 1,3 млрд рублей, с итоговой прибылью всего 11 млн рублей — откровенно смешные показатели при таком обороте. Годом ранее у «Архелона» была выручка почти 600 миллионов, и снова — те же 11 миллионов прибыли, как по лекалам отмывочной машинки.
В связке с «Архелоном» шла и компания «Галактика», по документам — еще один перевозчик. В 2023 году её выручка составила 247 миллионов рублей, но чистая прибыль — лишь 1,5 млн. Более того, отчетность за последний год она и вовсе в ФНС не подавала. С бухгалтерской точки зрения — идеальные компании для «обналички» и «выгона»: большие деньги, маленький профит, минимум внимания.
BEYAZ YOL И ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ АЛИШЕРЖОН: ТУРЕЦКИЙ СЛЕД
Связующим звеном между российскими юрлицами и «заграницей» стал 37-летний мужчина по имени Алишержон, выступавший как гендиректор турецкой фирмы BEYAZ YOL IC VE DIS TICARET. Именно туда стекались миллионы рублей из России. Компания, согласно документам, занималась внешнеэкономической деятельностью. На деле — скорее всего, была просто «дренажной трубой» для российских средств, стремящихся уплыть в офшорный туман.
МАЛЕНЬКИЙ, НО ГОРДЫЙ БАНК «БЕРЕЙТ» ИЗ КРАСНОГО БОРА
Но настоящее внимание стоит уделить не даже этим фирмам-однодневкам, а АО «Банк Берейт», на счета которого было оформлено множество операций. Банк занимает 326 место из 328 в общероссийском банковском рейтинге — формально существует, но найти его банкоматы — задача уровня квеста. Юридически он зарегистрирован в поселке Красный Бор, Тосненский район, Ленобласть — далеко от глаз, ушей и Центробанка.
Случайность? Вряд ли. Потому что «Берейт» — актив семьи Марка Броновского, хорошо знакомого петербургским правоохранителям и рынку НДС-обнала.
СЛЕД БРОНОВСКОГО: КОГДА ФИГУРАНТ НДС-ОБНАЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА СЦЕНУ
Марк Броновский — фигура печально известная. Еще в 2014 году он был задержан оперативниками УФСБ Петербурга как ключевой игрок на рынке обналички, «выгона» и незаконного возмещения НДС. Схемы, по которым он действовал, включали фиктивный экспорт, липовые фирмы, и, разумеется, банки-карманы. В 2020 году он вышел на свободу после фактического отбытия срока. И вот теперь — снова «Банк Берейт», снова транспортные фирмы, снова «выгон».
Вдобавок, семье Броновского принадлежит компания «Сотранс» — один из крупнейших транспортных операторов, часто мелькавших в цепочках схем возврата НДС. Прямая связь между «Сотрансом» и фигурантами нового уголовного дела пока не установлена, но — что-то подсказывает, что нити снова ведут туда.
ПОЧЕМУ ЭТИ СОВПАДЕНИЯ ПУГАЮЩЕ ТОЧНЫ
Фирмы без истории, но с миллиардными оборотами. Сомнительный банк на окраине Ленобласти. Участники с опытом. Фигурант, который уже был в эпицентре аналогичных схем. И Турция — как новая Швейцария для обнальщиков. Все это — далеко не просто совпадения. Это — контуры новой версии старой схемы, которую теперь, возможно, уже ведут другие — но по тем же лекалам, и с теми же фамилиями на обложке.
Автор: Мария Шарапова
