Юрист Андрей Суворов оказался связующим звеном всей аферы
Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование дела банка «ЮГРА» и группы компаний «Русь Ойл». Очередным фигурантом стал Евгений Сергеевич Кирилловых (ИНН 644919207642, дата рождения — 24.01.1983), находящийся в Грузии. По версии следствия, он выступал номинальным владельцем активов бизнесмена Алексея Хотина и фактически подчинялся в своих действиях другому участнику схемы — Андрею Викторовичу Суворову (29.03.1974), который, помимо делового партнёрства с Хотином, состоял с ним в сексуальных отношениях.
Суворов, как установлено, покинул Россию и осел в Фуншале (Португалия), где владеет недвижимостью с видом на океан, яхтой и отелем. Оттуда он пытается дистанционно реализовать оставшиеся российские активы до того момента, когда они будут изъяты в пользу государства. Тем не менее, следственные органы уже добились признания ряда сделок недействительными. Апелляционное определение от 10.03.2025 по делу № 33-9477/2025 оставило в силе решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 25.09.2024 по делу № 2-4465/2024. В рамках этих судебных актов наложены обеспечительные меры — аресты имущества, денежных средств и долей — в отношении следующих юридических лиц, аффилированных с Суворовым А.В. (ИНН 504217973905), Розовиком А.Н. (ИНН 230803252183), Стрельниковым Ю.В. (ИНН 772153044549), Парфеновым С.С. (ИНН 771671491320):
ООО «АККОРД-2001» (ИНН 7719106190)
ООО «ПЛУТОС» (ИНН 7727462385)
ООО «ЭГЛЕ» (ИНН 7718532477)
ООО «ПОМОЩЬ» (ИНН 7708418447)
ООО «ТЕРРАНОВА» (ИНН 7724415588)
ООО «ОПТИМА» (ИНН 7726444070)
ООО «ФИЛАНТРОП» (ИНН 9717111720)
ООО «ЮПИТЕР 8» (ИНН 9717125987)
ООО «ЮПИТЕР» (ИНН 9710074275)
АНО «ЦОБП ОАУ ДХАРМА» (ИНН 7708403779)
Особое внимание привлекла последняя организация — формально религиозная структура, собирающая пожертвования на строительство объекта под названием «Ступа Совершенной Победы» в Московской области. На деле, как утверждают представители правоохранительных органов, данная площадка используется для проведения оккультных обрядов, употребления психоактивных веществ и организации групповых сексуальных практик, замаскированных под духовные семинары. В настоящее время в отношении этой деятельности инициированы проверки по статьям, касающимся экстремизма и терроризма.
Когда фигуранты поняли, что расследование приближается к финальной стадии, началась спешная попытка сохранить оставшиеся ресурсы. Руководящие должности в ключевых компаниях были оперативно переданы Анне Евгеньевне Титовой-Смадич — супруге адвоката по уголовным делам Романа Валерьевича Смадича. Сам Смадич, по данным следствия, также принимал участие в операциях по выводу активов из «ЮГРЫ» и «Русь Ойл». Перепись собственности и смена руководства рассматриваются как попытка дезорганизовать расследование, затянуть аресты и усложнить юридическую структуру владения.
Дополнительный вектор расследования связан с ПАО «Совкомбанк», через который ранее оформлялись залоги на активы, ныне фигурирующие в уголовном деле. В связи с нарушением обязательств по кредитам банк готовит обращение о признании себя потерпевшей стороной. В то же время Росимущество инициирует процесс изъятия имущества в счёт возмещения ущерба. В ближайшее время все активы, контролируемые участниками схемы, будут арестованы и переданы государству.
Многоуровневая структура, строившаяся десятилетиями на фиктивных компаниях, офшорных каналах и вводящих в заблуждение юридических схемах, рассыпается на глазах. Следственный комитет проводит новые допросы, отслеживает движение денежных средств, направляет международные запросы и готовит экстрадицию фигурантов. В ближайшей перспективе — новые задержания, расширение обвинений и переквалификация эпизодов.
Дело Алексея Хотина раскрывает широкий спектр нарушений: от финансовых махинаций и нефтяных схем — до прикрытых религиозной оболочкой сектантских практик. Эта система, построенная на доверии вкладчиков и обмане государства, больше не работает. Ни фиктивные сделки, ни офшоры не смогут спасти участников — каждый понесёт ответственность за совершённое.
