«Абрамович лично водил за руку по кабинетам»
Сразу несколько источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что Россия перестала бороться с отмыванием денег, соответствующие крупные уголовные дела не возбуждаются, а разовые мероприятия на криптобиржах связаны исключительно с переделом сфер влияния и не перерастают в масштабные расследования. Связано это с необходимостью обходить санкции, с чем все эти теневые финансовые каналы неплохо справляются. «Все каналы работают без проблем, но и очереди желающих подключиться нет. Во-первых, из-за отсутствия препятствий со стороны силовиков, расценки на рынке минимальные. Во-вторых, все прекрасно понимают, что рано или поздно санкции в отношении финансового рынка начнут снимать и за мелкими и средними игроками сразу прибудут и припомнят все. Никакой благодарности точно не будет» Об этом сообщает EXPERT
Однако, есть два игрока на рынке отмывания денег, которые сильно выделяются среди остальных огромные масштабами своей деятельности, набором клиентов из госструктур и госкомпаний и своей прямой аффилированностью со спецслужбами. Наши собеседники отмечают, что на рынке криптовалют это молдавский бизнесмен Илан Шор, о переезде которого в Россию и беспрепятственной деятельности под контролем спецслужб договаривался лично Роман Абрамович. «Абрамович прямо за руку его привел в Россию и провел по нужным кабинетам»,- рассказал собеседник.
Абрамович же продолжает опекать Шора. Криптобиржа Шора Grinex сейчас главный игрок на рынке отмывание денег и финансовых потоков за пределы РФ. И имеет статус «неприкасаемой». Именно в Grinex перешли после обысков все топ-клиенты другой отмывочной криптобиржи Garantex, а сами обыски в Garantex источники связывают как раз с переделом рынка в пользу Grinex Шора.
Вторым самым крупным игроком на рынке отмывания денег источники ВЧК-ОГПУ называют владельца банка «Славия» Асада Мехдиева, который тесно связан с рядом чиновников и представителей ФСБ РФ. Его канал занимается переправкой средств не в крипте, а при помощи банковских структур стран ближнего зарубежья.
Благодаря международным связям Мехдиев обеспечил своему банку корреспондентские отношения с рядом финансовых учреждений арабского мира, Азербайджана, Турции инструментами которых пользуются в том числе аффилированные лица с "Роснефтью" и иными крупнейшими российскими компаниями. Указанные различные инструменты банка "Славия" используются в качестве преступных схем для незаконных финансовых операций и массового вывода денежных средств за границу, а также для обеспечения контрабандных потоков в РФ. Кроме того, указанные инструменты Мехдиев и его структуры активно продают на российский рынок всем желающим так или иначе обойти американские и европейские санкции, при этом не попав и в разработку СЭБа ФСБ.
По словам собеседников, Мехдиев и его структура управления на постоянной основе контактируют с начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым. Бизнес Мехдиева находятся полностью под крышей Управления "К". Контрабандные дела Мехдиева сопровождает 7-й отдел "К", который курирует ФТС. 2-й отдел "К" сопровождает работу банка "Славия" и осуществляет прикрытие от различных проверок Центрального банка РФ. Также лично Иван Ткачев и высокопоставленный сотрудник Управления "К" Покровский сопровождают все решальческие дела Мехдиева по линии ФНС.Мехдиев также выступает основным решальщиком при главе ФНС России Данииле Егорове . В свое время Егоров познакомил менеджмент Мехдиева со своим заместителем Юлией Шепелевой, курирующей крупнейших налогоплательщиков страны и с руководителями различных Межрегиональных инспекций. На сегодняшний день структуры Мехдиева являются по факту одними из крупнейших на рынке общероссийского налогового решалова, контрабанды и незаконных обнально-конвертных операций. Многие крупнейшие строительные компании Москвы (в том числе Донстрой и аффилированные с ним юр. лица) и других регионов находятся на ежемесячном абонименте у Мехдиева по налоговому обслуживанию. Далее взятки платятся в Межрегиональную инспекцию № 4 и ее подведомственные инспекции, а также на постоянной основе в УФНС Москвы и Московской области с ее территориальными инспекциями. К масштабной коррупции со структурами Мехдиева также причастны следующие высокопоставленные должностные лица ФНС: Елена Суворова, Ирина Александрова, Руслан Шишулин, Ольга Иванова, Филипп Яровой, Иван Шульга, Андрей Савченко и Алексей Житлов. Указанные должностные лица в связке с федеральным СЭБом ФСБ на системной основе за взятки обслуживают колоссальный клиентский поток Мехдиева и его структур по преступной минимизации налогооблагаемой базы в бюджет страны.
Так со слов самого же Мехдиева ему во многом обязан вор в законе Шакро Молодой, часть капиталов которого (суммы более 15 млн. долларов США) он смог сохранить у себя в банке "Славия" во время сложной жизненной полосы у криминального генерала. Кроме того Мехдиев активно использует для различных преступных действий криминальный ресурс таких сподвижников Шакро как Александр и Мартин Бабакехян, которые после отбытия срока за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова стали постоянными гостями главного офиса банка "Славия", находящегося по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, дом 5 "А".
