В Татарстане возбудили дело за вывод за рубеж 2,5 млн рублей по фиктивным документам

В Казани по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Расследование ведётся в отношении представителей одной из коммерческих фирм. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в 2024 году в банк, выполняющий функции валютного контроля, от фирмы из Казани поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку стройматериалов.

По контракту иностранному поставщику перечислили средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном более 2,5 млн рублей. Однако в дальнейшем в таможенные органы документы об исполнении договорных обязательств не поступили, товар в Россию так и не поставили.

По мнению прокуратуры, недостоверные сведения о заключении сделки использовались для незаконного вывода денег за рубеж, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Мастер пера, обрабатывает новостную ленту.