Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком Ассоциация до афер с Freedom Finance в Казахстане
Бывший россиянин и миллиардер Тимур Турлов обосновался в Казахстане, где стал одним из крупнейших бизнесменов страны, а его финансовые пирамиды получили вторую жизнь в Астане.
Но параллельно выясняются и некоторые совсем уж мутные обстоятельства, из-за которых Тимур Турлов, отец-основатель брокерской компании Freedom, дернул из Российской Федерации. Оказывается, скороспелый миллиардер очень сильно боялся оказаться в эпицентре истории с разорением банка "Ассоциация" в Нижнем Новгороде, хотя к деятельности этого финансового учреждения имел самое непосредственное отношение. И работал в паре со своим давним другом и бизнес-партнером Станиславом Машагиным, который, не успев эмигрировать вместе с Турловым, оказался втянут в громкое уголовное дело за вывод миллионных сумм на остров Кипр. И в итоге получил тюремный срок – 3 года и 3 месяца в колонии-поселении.
Но и в истории со Станиславом Машагиным тоже всплыли шокирующие факты: оказывается, этот бизнес-партнер Турлова, начиная с 2006 года, старательно выращивал в Казахстане свои новые компании. И среди этих контор оказалась и некая Akashi data center, которая сегодня находится в объективе расследования правоохранительных органов Казахстана, как, впрочем, и компании Турлова, которые уже обманули десятки доверчивых вкладчиков.
Новый Мавроди и его МММ в Астане
Скандалы вокруг заезжего российского миллиардера Турлова в Казахстане идут не первый месяц.
Еще в 2023 году г-н Турлов получил казахстанский паспорт и начал выкупать активы ‒ банки и брокерские компании с лицензиями, МФО, СМИ, онлайн-магазины и пр.
И еще не успел г-н Турлов как следует спрятаться от скандала с банком "Ассоциация" в Нижнем Новгороде, как грянул громкий скандал на новой родине, в Казахстане! Инвесторы обвинили контору Турлова Freedom Finance в махинациях.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Тимур Турлов
И потребовали провести расследование.
Скандал этот случился в конце мая 2025 года. Местные инвесторы обвинили топ-менеджмент Freedom Finance в схемах вывода средств.
В центре скандала оказалась офшорная "дочка" FFIN Brokerage Services Inc.: контора зарегистрирована в Белизе.
Сотни возмущенных клиентов свидетельствовали: их уговаривали инвестировать через FFIN Brokerag в структуру, которая не имеет казахстанской лицензии, располагается за пределами юрисдикции. Сами договоры подписывались в офисах Freedom Finance, оформлялись от имени FFIN.
И десятки миллионов тенге ушли в "космос".
Адвокат потерпевших сравнила Тимура Турлова со скандально известным создателем крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергеем Мавроди.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Разве можно забыть пирамиду МММ Мавроди?
И также обвинила Турлова-Мавроди в выводе денег вкладчиков в офшор.
А пострадавшая от афер Тимура Турлова жительница Северо-Казахстанской области Аида Лукьянова от лица пострадавших пожаловалась президенту Касым-Жомарту Токаеву на Турлова. И призвала главу государства пресечь деятельность российского миллиардера в Казахстане. На политическом форуме "Жертвы старого Казахстана" в Алма-Ате Жанна Каппарова, выступая от имени своей матери Карлыгаш Каппаровой, которая тоже потеряла огромную сумму, тоже обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
И потребовала проверки финансовой деятельности Freedom Finance и аффилированных компаний, привлечения к ответственности авторов схем вывода миллионов в офшоры, создания списка финансовых пирамид. И возврата всех денег вкладчикам.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Паспорт гражданина Республики Казахстан
Следом было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с Freedom Finance, – о выдаче ИИН россиянам.
Обыски в Abu Dhabi Plaza
А в апреле этого, 2025 года, грохнула еще одна криминальная история ‒ уголовное дело компании Akashi data center PLC.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
ba.prg.kz
Среди бенефициаров есть как Тимур Турлов, так и его друг-приятель Станислав Олегович Машагин, который даже угодил на тюремную шконку еще в феврале 2023 года.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Rusprofile.ru
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Rusprofile.ru
18 апреля в Астане был проведен обыск в офисе компании, который находится в Abu Dhabi Plaza: следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о махинациях в особо крупном размере.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Abu Dhabi Plaza
Отметим также, что г-н Машагин в свои 34 года успел очень многое совместно с г-ном Турловым.
Он был учредителем нескольких компаний, в частности, АО "Русская инфраструктура", ООО "ОКА Ойл", ООО "Ван дер блэк" и пр.
К слову, в Астане с 2022 г. заработала компания "Инфраструктура Казахстана", учредителем которой тоже стал также г-н Машагин.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
ba.prg.kz
После обысков в ТЦ стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере со стороны бывшего сотрудника подрядной строительной компании, связанной со строительством центра обработки данных.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
reputation.ru
И тут одним из конечных бенефициаров опять оказался Тимур Турлов. Речь о преступлении в Нуринском районе Астаны.
Дело компании "ВестаСтройСервис"
В новом уголовном деле фигурирует некая компания "ВестаСтройСервис".
На сайте компании Akashi data center PLC в качестве генерального подрядчика проекта указано ТОО "ВестаСтройСервис".
Руководителем ТОО "ВестаСтройСервис" является некий Станислав Васильев, а вот учредителем была уже упомянутая компания "Инфраструктура Казахстана", в которой учредителем числился Станислав Машагин – действующий руководитель компании Akashi data center PLC.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
ba.prg.kz
И в середине мая с.г. информация о новом уголовном деле, которое расследует полиция Нуринского района Астаны, подтвердилась официально.
Станислав Машагин, напомним еще раз, это бизнес-партнер Турлова. И он же ‒ акционер российского АО "Волга капитал", которого повязали за хищения в банке "Ассоциация".
Но вывод активов вменяли и Турлову, который быстренько сбежал в Казахстан.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Rusprofile.ru
АО "Волга Капитал" оказалось конторой с сильно подмоченной репутацией. И со шлейфом арбитражных дел (таковых оказалось 35) на 5,5 млрд рублей!
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Rusprofile.ru
И именно через АО "Волга Капитал" и выводились деньги на Кипр из банка "Ассоциация"…
Об этом подробно писало издание "Франк медиа"
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Rusprofile.ru
Далее, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства, г-ну Турлову пришлось отказаться от гражданства РФ. Но у него в рукаве, оказывается, еще был паспорт Сент Китс и Невис: это государство-лилипут в северной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море.
И теперь он вместе с Машагиным – как оказалось ‒ двигает новые прожекты в Казахстане.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Тимур Турлов
В частности, СМИ Казахстана писали, что в феврале прошлого, 2024 года, Тимур Турлов попросил деньги у Банка развития Казахстана на Центр обработки данных компании Akashi data center PLC. На сайте Банка развития Казахстана сообщалось, что компания Akashi data center PLC подала заявку на кредит для строительства Центра обработки данных на 4 тыс. устройств.
В бенефициарах компании были указаны Турлов Тимур Русланович, Машагин Станислав Олегович и др.
И тут есть ‒ опять же ‒ шокирующие новости. Оказывается, в июле 2024 г. Машагин был выпущен из СИЗО под домашний арест, поэтому непонятно, отбывает ли он нынче срок в колонии-поселении? Или тоже сумел катапультироваться в Казахстан?
Бизнес под копирку?
Остается добавить, что к своей вынужденной эмиграции 38-летний Тимур Турлов, основатель брокерской компании Freedom, готовился фундаментально: площадку в Казахстане он выбрал заранее.
Сначала перевез семью, а она у г-на Турлова большая.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Семейство Турловых
А потом начал "перевозить" свой бизнес.
И ведь не успел как следует обосноваться, как начались скандалы: видимо, под копирку бизнес из Москвы в Астану переводил.
На календаре был 2022 год, началась СВО. Совсем скоро Турлов и обзавелся паспортом гражданина Казахстана. И сосредоточился на развитии бизнес-проектов в Казахстане, который окучивал, как выяснилось, начиная с 2006 года.
И вот не успел г-н Турлов покинуть Россию, как стало известно, что Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Турлова и его подельников, включая Станислава Машагина в рамках иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ): сам иск был связан с банкротством банка "Ассоциация". Были арестованы 49% в ООО "Марин Оперейшн Сервисз", которое принадлежит г-ну Турлову. Стоимость активов ‒ €18,9 млн и $2 млн.
Иск связан со спором о выводе активов из банка "Ассоциация".
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Банк "Ассоциация"
В общей сложности на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находились 4 обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с нескольких лиц из-за вывода активов: по факту хищения финансовых средств из кредитной организации возбудили уголовное дело. Банк России отозвал у банка лицензию еще в 2019 г. из-за того, что в его отчетности отсутствовал валютный остаток в VTB Europe Bank на 3,8 млрд рублей. Это более чем в два раза превысило величину собственных средств банка.
А убыточные для банка валютные операции проводились в пользу кипрских офшоров, связанных с Тимуром Турловым.
Но, похоже, из этой темной истории г-н Турлов вышел безо всяких потерь.
Новые аферы
Но вернемся в Казахстан. Тут в начале ноября развернулась дикая история.
3 ноября Фридом Банк г-на Турлова уведомил часть своих клиентов о намерении удержать средства со счетов. И объяснил это неким исправлением последствий технического сбоя.
Списания затронут транзакции, которые проходили между сентябрём 2024 г. и апрелем 2025 года.
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Похоже, что горячая линия не помогла
Общий объём, по оценкам возмущенных клиентов, исчисляется сотнями миллионов тенге.
Этот случай стал очередным звеном в цепи скандалов, связанных с банком, который контролируется новоявленным Мавроди.
История со сбоем в сервисе Forex переплетается с уголовными делами против топ-менеджеров, а также выводами миллионов в офшоры.
Клиенты Фридом Банка уже начали получать письма, из которых следует, что финансовое учреждение планирует изымать у них достаточно большие суммы. Потом клиентам Фридома стали поступать следующие письма, где указано, какую именно сумму у них собираются изъять.
У кого-то полтора-два миллиона тенге, а у кого-то 150-200 млн тенге.
Якобы сделки не прошли через Казахстанскую биржу KASE, поэтому и обнуляются. А вот прибыль реквизируется банком.
И как будто бы службами банка был выявлен критический технический сбой в работе сервиса Forex, который выразился в неправильной обработке заявок на стороне банка, не прошедших на стороне KASE.
Банк уже пригрозил всем несогласным, что будет вынужден обратиться с заявлением в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным в ст. 190 (мошенничество) УК РК.
Интересно, как долго г-н Турлов со всеми своими аферами продержится в Казахстане?
Автор: Мария Шарапова
