Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
В отчете Insider за июль 2024 года была раскрыта крупная схема уклонения от санкций, приносящая выгоду российским государственным учреждениям. В центре внимания были бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, связанные с организованной преступностью и громкими коррупционными скандалами в России.
В статье подробно описывается, как связанные с Кремлем бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, находясь за границей, поставляют запрещенное оборудование находящимся под санкциями Российским железным дорогам и финансируют избирательную кампанию Путина.
Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских госкомпаний и предприятий оборонно-промышленного комплекса из Европы в Россию в обход санкций. При этом он находится в международном розыске. В деле замешаны его родственники, проживающие на Кипре, – Илья и Борис Плотица, а также родственник Ильи, Александр Вайнштейн.
В операции по обходу санкций участвуют кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.
Ушерович известен как владелец доли в крупнейшем подрядчике РЖД, группе компаний «1520». Он фигурирует в громком уголовном деле о даче взятки полковнику МВД России Захарченко. Также имеются сведения о его причастности к организованной преступности.
Коммерческая деятельность Бориса Ушеровича также осуществляется через ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС). До недавнего времени эта компания принадлежала Илье Плотице, родственнику и деловому партнёру Ушеровича. ЦРСС, с одной стороны, является каналом государственных заказов, а с другой — финансирует партию Путина.
До недавнего времени Илья Плотица был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» — подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».
Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от уголовного дела о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он проживает вместе с братом на Кипре и также участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором кипрской компании Main Victory Corporation Limited, принадлежащей Борису Ушеровичу, через которую осуществлялись сделки по поставке в Россию санкционного оборудования.
Борис Плотица — директор и владелец кипрской компании Tripster Limited. Адрес компании: Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Лимассол, Кипр. По этому же адресу зарегистрированы компании Broxner PLC и Venisat Technology Ltd, контролируемые его братом Ильей и причастные к нарушению санкций против России.
В настоящее время директором Tripster Limited является гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она также занимает должность секретаря в компаниях Broxner PLC и Venisat Technology Ltd, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра Вайнштейна.
В январе 2023 года была зарегистрирована компания Lucycorp Ltd, 100% акций которой принадлежат Илье Плотице. Он также является её директором и секретарём. В регистрационных документах компании в графе «название и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, Pakova Center, Block A, Office 101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Скриншот регистрационного документа Lucycorp Ltd из реестра компаний Кипра.
В качестве почтового адреса своей новой компании Lucycorp Ltd Плотица указал адрес и телефон компании Broxner Limited (ныне Broxner PLC), которая была признана нарушающей санкционный режим против России. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещенного оборудования в Россию, а также его причастность к схемам по обходу санкций и отмыванию денег на Кипре.
Более того, дальше становится еще интереснее.
Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна Вайнштейн, супруга Александра Вайнштейна, является директором, секретарем и единственным акционером компании Amirang Limited, владея 100% её акций. До этого, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр Вайнштейн. 5 апреля 2023 года он передал формальное владение и управление компанией своей жене.
В документах реестра фамилия Татьяны указана с ошибкой – Вайнштейн. Хотя в её паспорте фамилия указана как в паспорте мужа – Вайнштейн. Намеренное искажение фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика довольно распространена среди российских бизнесменов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов, стремящихся скрыть свои нажитые активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов реестра кипрских компаний, отмечая распространённость этого явления.
Каким-то образом россиянам удаётся искажать данные в документах, представляемых в кипрский государственный орган – реестр предприятий. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обходить правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, как искажённые данные проходят проверку и остаются незамеченными.
Илья Плотица также использует этот метод сокрытия своих активов. Его имя всплыло в «Панамских документах», где выяснилось, что он является владельцем и директором офшорной компании Simeoni International Incorporated. В документах его имя было указано с искажением — ИЛЬЯ ПЛОТИЦА.
В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании Mettmann Public Company Limited. В результате на сайте stockwatch.com.cy было опубликовано объявление о выпуске «500 000 отзывных корпоративных облигаций с купоном 4% и номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 млн евро) со сроком погашения до 30.11.2030, которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи для обеспечения деятельности компании… Компания одновременно направила текст Договора о подписке и все приложения к нему всем 13 потенциальным подписчикам, пригласив их сделать оферты, заполнив, подписав и отправив компании подписные листы».
Также было отмечено, что «часть платежей по облигациям была произведена г-ном Вайнштейном Александром, Jacomo Company Limited и г-ном Звонко Мицковичем путем конвертации (новации) существующей задолженности Mettmann Public Company Limited перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций».
Упомянутый в объявлении Александр Вайнштейн – это тот самый Александр Вайнштейн, о котором писал The Insider – зять Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, замешанных в нарушении санкционного режима против России. В объявлении указано, что он также является держателем облигаций Mettmann Public Company Limited.
Другой не менее интересный подписчик — Звонко Мицкович, гражданин Черногории и давний деловой партнёр Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями ООО «НПО «Трансполимер», одного из крупнейших поставщиков оборудования и рельсовых систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Согласно данным реестра компаний Кипра, Звонко Мицкович входил в совет директоров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента её основания в декабре 2019 года по февраль 2020 года и является её крупнейшим акционером. В настоящее время ему принадлежит 82,5% акций компании.
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
В список акционеров вошли жена Александра Вайнштейна Татьяна Вайнштейн и зять Ильи Плотицы, о котором упоминалось ранее.
Звонко Мицкович владеет 222 636 облигациями METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра Вайнштейна – 237 291 облигация на сумму 23 729 100 евро.
Остальные держатели облигаций владеют значительно меньшими пакетами.
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Из комментариев к списку владельцев облигаций следует, что Звонко Мицкович и Александр Вайнштейн перевели облигации, оформленные на их имя, в офшорные компании, зарегистрированные в юрисдикции Маршалловых Островов.
Компания Jacomo Company Limited, упомянутая в объявлении, принадлежит компании Marolio Investments Limited, связанной с Борисом Ушеровичем. Директором Marolio Investments Limited является Александр Трудолюбов, ранее занимавший пост директора Jacomo Company Limited.
Директором и секретарем компании Jacomo Company Limited указана гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited.
Шульга числится в штате компании Mettmann Public Company Limited и владеет номинальным пакетом акций (3999 акций) компании. Она также зарегистрирована в качестве держателя 10 облигаций компании.
По данным сайта Open Corporate, Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм, которые после проверки оказались связанными с Борисом Ушеровичем.
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания денег и легализации средств на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию санкционного оборудования.
14 декабря 2023 года на сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» было опубликовано объявление о реализации бизнес-плана, в котором говорилось:
«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционное сообщество о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.
I. Обзор
Компания приобретает финансовые инструменты, включая права займа, права долевого участия и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация представлена в документе о допуске.
II. Компания успешно реализовала следующие проекты:
1. Sword Dragon SL (Испанская недвижимость). Проект успешно завершён.
Компания получила дивиденды от Sword Dragon SL за 1 квартал 2023 года в размере 208 604 евро...
III. Проекты, заявленные в документе о приеме и последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:
1. 4D Properties SL (проекты недвижимости в Малаге, Испания);
2. Nash Beach Club SL (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);
3. La Meridiana de Rio Verde SL (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);
4. Prestige Expo, SL (проекты недвижимости в Малаге, Испания);
5. Joya Verde, SL (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);
6. Alsan Homes, SL (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);
7. Start Hub Beach, SL (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)...
IV. Бизнес-планы следующих проектов еще не реализованы и планируются к реализации в ближайшем будущем:
1. Земельный участок в Будве (Черногория).
2. Земельный участок в Периволии, Кипр.
3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.
В объявлении указывается, что компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость и планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.
Все перечисленные компании принадлежат Борису Ушеровичу и его партнерам из группы «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Возьмём, к примеру, компанию Sword Dragon SL. В реестре компаний Испании есть запись о компании Sword Dragon SL:
«29 октября 2015 года в Торговом реестре был зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, а законным и формальным владельцем акций или долей в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС».
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Семь лет спустя, в 2022 году, в том же реестре появилась еще одна запись для той же компании:
«29 ноября 2022 года в Торговом реестре был зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, при этом законным и формальным владельцем акций или долей в компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED».
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
В настоящее время директором Sword Dragon SL является Оксана Хаджипавлу, которая также является директором METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
У остальных компаний в этом списке те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье — любимом месте проживания и отдыха беглого «железнодорожника», где у него есть недвижимость.
Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED была основана в декабре 2019 года. В настоящее время в ней работают два директора — гражданин России Александр Мизгунов и гражданка России и Кипра Оксана Хаджипавлу.
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно и держателями облигаций на 2000 и 1000 соответственно.
В 2015–2016 годах Мизгунов работал в группе «1520», о чём свидетельствует его профиль в LinkedIn:
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
После публикации разоблачительной статьи The Insider о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил свой профиль.
Александр Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, умеющего незаметно выводить деньги из России и легализовать их на Западе. Предположительно, он продолжает делать то же самое на Кипре в интересах своих работодателей.
История выпуска компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на сумму 50 миллионов евро и их размещения на Кипрской фондовой бирже — классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.
В данном случае облигации заменяют деньги для расчётов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки настолько ужесточили надзор, что пользоваться их услугами стало практически невозможно для россиян. Надзор за комиссиями по ценным бумагам значительно ослаблен, чем пользуются российские граждане.
Отзывные облигации имеют номинальную стоимость, обычно фиксированную. Они также предлагают доходность 4%. Облигации позволяют удобно осуществлять внутрикорпоративные расчеты между держателями облигаций (в них не участвуют случайные лица) и осуществлять дополнительные выплаты в виде процентов. Следует также отметить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.
Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций не смогли бы работать без содействия местных помощников, имеющих связи на весьма высоком уровне. На острове существует целый класс юристов, политиков, финансистов и их родственников, которые охотно монетизируют свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря усилиям этих людей кипрские власти до сих пор не предъявляли Ушеровичу и Плотице претензий, хотя преступный характер их деятельности очевиден.
В ходе работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за рамки незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Выяснилось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.
17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — «Докса Драмас». Новым владельцем стала кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Секретарём фирмы указан Илья Плотица, а директором — гражданин Кипра ХАРАЛАМБОС ПАЦИС (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Жофии Вег, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Пациса.
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
София Вег и ее муж Хараламбос Патсис.
Скриншот с ее личной страницы в Facebook
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
София Вег
Учитывая, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма была создана специально для этой цели.
Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других европейских странах, принадлежат россиянам, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации преступных средств через трансферы игроков между ними. Этот способ отмывания денег популярен среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.
Предполагается, что Плотица при содействии Пациса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Хараламбос Патсис
Илья Плотица также занимает должность секретаря в другой кипрской компании — TEAMSON LTD, директором которой указан тот же киприот Хараламбос Патсис. Оба владеют по 50% акций компании.
Трудно представить, что Хараламбос Патсис не знает о незаконной деятельности своего делового партнёра. В таком случае он может быть привлечён к ответственности за соучастие в нарушении санкционного режима против России.
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей
Хараламбос Патсис в Москве
Хараламбос Патсис регулярно посещает Россию, где у него есть дочь от первого брака, и любит фотографироваться на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут покинуть страну из-за санкций. Патсис помогает им управлять активами на Кипре.
Автор: Мария Шарапова
