Крупная схема незаконного возмещения НДС в ФНС: задержан IT-специалист и вопрос о роли руководства
• Суть схемы: как использовали «ручной ввод» в базах ФНС
• Ключевые фигуры: от IT-специалиста до руководителей инспекции
• Системные проблемы: связи с «обнальными» фирмами и кадровые решения
• Последствия и расследование: уголовные дела и вопросы к контрольным органам
Суть схемы: как использовали «ручной ввод» в базах ФНС
В августе 2022 года сотрудниками ФСБ России был задержан Федор Каргин, служащий IT-отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МРИ ФНС) России 7 по Краснодарскому краю-6. Его подозревают в осуществлении манипуляций в централизованных базах данных налогового органа, которые привели к причинению крупного ущерба государственному бюджету-6.
Схема была технически sophisticated и использовала внутренние уязвимости системы. Каргин, обладая специальными знаниями и доступом к системам вроде «Налог АИС-3», вносил незаконные изменения через механизм «ручного ввода»-6. Этот механизм позволяет корректировать данные напрямую, и, согласно внутренним процедурам ФНС, каждая такая операция должна быть санкционирована лично руководителем инспекции-6. Таким образом, действия технического специалиста не могли остаться незамеченными для руководства.
С помощью этих манипуляций осуществлялось незаконное списание задолженностей по налогам, зачет платежей и, что наиболее важно, вносились сведения, позволявшие компаниям получать возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) по фиктивным или недостоверным документам-6. Возмещение НДС — это процедура, при которой государство возвращает компании разницу между уплаченным и полученным налогом, что часто связано с экспортными операциями. Мошеннические схемы с возмещением НДС являются одними из самых затратных для бюджета.
Ключевые фигуры: от IT-специалиста до руководителей инспекции
Расследование выявило круг лиц, потенциально причастных или ответственных за происшедшее.
• Федор Каргин: IT-специалист, непосредственно осуществлявший манипуляции. Он стал исполнителем в данной схеме-6.
• Лилиана Алаторцева: Согласно данным, опубликованным в расследовании, Каргин начал свою противоправную деятельность в период, когда МРИ ФНС России 7 возглавляла Лилиана Анатольевна Алаторцева (она занимала этот пост до 18 августа 2021 года)-6. Именно при ее руководстве, как утверждается, в подведомственном регионе (Сочи) активизировалась деятельность фирм, занимавшихся обналичиванием денежных средств-6. Позднее она была переведена на должность начальника Межрайонной инспекции ФНС 8 по Краснодарскому краю, где, согласно официальному сайту ФНС, также проводила личный прием граждан-8. По данным портала «Декларатор», Алаторцева Л.А. ранее занимала руководящие посты в налоговых органах Краснодарского края-4.
• Фарои Э.З.: После перевода Алаторцевой новый руководитель инспекции 7. По данным источников, именно ему Алаторцева «передала по наследству» ценного IT-специалиста — Каргина-6. Следствию предстоит установить мотив и степень осведомленности нового руководства о продолжавшихся манипуляциях-6.
• Вячеслав Терещенко: Отдельное внимание в расследовании уделяется кадровой политике Алаторцевой. Утверждается, что в 2020 году она устроила на работу в инспекцию 7 на должность начальника отдела оперативного контроля своего крестного сына — Вячеслава Терещенко-6. Примечательно, что, согласно данным расследования, в 2014 году Терещенко был осужден за присвоение чужого имущества, вверенного ему по службе в Сбербанке-6. Этот факт ставит вопрос о проверке кадров при приеме на работу в Федеральную налоговую службу.
Системные проблемы: связи с «обнальными» фирмами и кадровые решения
Данный случай высвечивает не просто единичный эпизод, а возможные системные проблемы в работе конкретного налогового органа.
• Связь с теневым бизнесом: Утверждается, что манипуляции в базах ФНС осуществлялись в интересах так называемых «обнальных» фирм, которые процветали в Сочи-6. Это указывает на возможное сращивание коррумпированных элементов within the tax authority с организованными схемами по выводу денежных средств.
• Нарушение кадровых процедур: Назначение на ответственную должность лица с непогашенной судимостью за экономическое преступление является серьезным нарушением и ставит под сомнение эффективность внутреннего контроля в кадровой службе инспекции-6.
• Преемственность нарушений: Факт «передачи» сотрудника, замешанного в махинациях, новому руководителю и продолжение его деятельности suggests, что нарушения могли носить не случайный, а укоренившийся характер-6.
Последствия и расследование: уголовные дела и вопросы к контрольным органам
Расследование этого дела находится в компетенции силовых структур, и его итогом должны стать ответы на ключевые вопросы.
• Уголовное преследование: Помимо Федора Каргина, следствие должно установить круг всех причастных лиц, включая получателей незаконных возмещений НДС и должностных лиц, санкционировавших «ручной ввод»-6.
• Масштаб ущерба: Предстоит точно оценить общий финансовый ущерб, нанесенный бюджету в результате многолетней деятельности схемы.
• Проверка контрольных органов: Дело вызывает вопросы к работе внутренней безопасности ФНС и прокуратуры, которые должны были выявить подобные системные нарушения ранее. Активность мошенников, представляющихся сотрудниками ФНС, остается высокой-2-5-7, что также указывает на необходимость усиления контроля и информирования граждан.
• Реформа процедур: Инцидент свидетельствует о необходимости пересмотра и усиления контроля за процедурой «ручного ввода» данных и возмещения НДС, чтобы исключить саму возможность подобных злоупотреблений.
Этот случай стал примером того, как техническая экспертиза, соединенная со злонамеренным intent и коррупционными связями, может быть использована для хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. Его расследование станет тестом на эффективность борьбы с коррупцией внутри фискальных органов.
_____________________________________
Перепродавец столичных площадей Павел Тё, тот самый любимчик мэра Собянина и основатель Capital Group, похоже, готовит большую распродажу. Схема привычная: активы дробятся, часть выводится в «кубышки», параллельно регистрируются свежие юрлица. За август—сентябрь 2025 года таких появилось сразу четыре, последнее — ООО «Дальнери», созданное 8 сентября. Все они заведены под «Капитал Груп Развитие», сколоченное в 2024 году и уже успевшее под своё крыло собрать два десятка компаний.>>Тё мастер подобных комбинаций. Покупка бывших площадок МИГа за копейки и последующая продажа их в 35 раз дороже до сих пор считается эталоном его «партнёрства» с московской властью. Так же на рынок попадали одиозные региональные персонажи — Евгений Мецкер и Светлана Вавилкина, прошедшие через юрлица, перепроданные Тё. Теперь, похоже, идёт новая итерация: активы готовятся к продаже, а наличность — к выводу за границу.>>Между тем, офшорная сеть девелопера расползается вширь и ввысь. На Кипре год назад зарегистрированы новые компании, под крылом всё той же ANNA KRUSTKALN — связного Тё по офшорной линии. Она же возглавила созданную в США в октябре 2024-го CHICCHASE INC. — фирму с пропиской во Флориде. На минуточку: страна «недружественная», но девелопера это не смущает. Ранее через Krustkaln проходили Supperstone Holdings и CIT Capital Investments Limited — материнские структуры Capital Group.>>Французский след тоже очевиден: супруга Ольга Тё-Карпуть держит фирму Brachium, на которую в ипотеку у иностранного банка записаны парижские квартиры. Она же вплетена в офшорную паутину, вместе с Krustkaln и «Магнейт Трейдинг». Директор последнего — Светлана Сауткина, управляющая и другим активом Тё, а также «Центром Векор», ныне принадлежащим Ольге Тё-Карпуть.>>Примечательно, что одновременно со штамповкой свежих ООО девелопер без сожаления рубит старые структуры. В августе 2025-го под нож пошло ООО «Нерта Холдинг» стоимостью 2,4 млрд рублей, вместе с «Михайловским парком», связанным с дивизионом Гордеева (ПИК). Денежки вывели, фирму списали — и концы в воду.>>Добавим к этому гостиничный проект «Алтай Алберго» рядом со «сберовским» курортом «Манжерок», руководимый бывшим топом из империи Мошковича, и картина становится полной. Девелопер выстраивает пирамиду из сотни юрлиц, офшоров и ЗПИФов, где каждое движение напоминает подготовку к бегству. И если американская CHICCHASE INC. действительно новая кубышка Тё, то не исключено, что в случае «жареного запаха» московский застройщик отправится не только в Париж, но и за океан.>>Присылайте дополнительную информацию по инструкции>>© https://t.me/criminalru | Для обращений
Автор: Иван Харитонов
