Как «Хотьковский Автомост» Турана Садыгова вывел 30 млрд рублей из Федказначейства: разбор схемы
• Ключевые фигуры и структуры
• Механизм хищения: от Росавтодора до казначейства
• «Русминерал» как ключевое звено для обхода контроля
• Фиктивные поставки и документооборот
• Финансовые потоки и конечные бенефициары
• Масштабы и последствия схемы
Расследование канала «Лиса Basilio», дополненное данными Telegram-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, раскрывает детали одной из крупнейших схем хищения бюджетных средств в дорожной отрасли. Компании «Хотьковский Автомост», связанной с бизнесменом Тураном Садыговым, удалось, согласно данным расследования, незаконно вывести не менее 30 миллиардов рублей прямо из-под контроля Федерального казначейства.
Ключевые фигуры и структуры
В центре схемы находится АО «Хотьковский Автомост» — крупный подрядчик, выполнявший государственные контракты в разных регионах России. Особую роль сыграли связи компании с руководством Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Как указывается в расследовании, в период, когда сын руководителя Росавтодора Романа Новикова — Николай Новиков — работал в структурах «Хотьковского Автомоста», агентство активно перечисляло деньги подчинённым управлениям автомобильных дорог (упрдорам) для оплаты контрактов с подрядчиком.
Механизм хищения: от Росавтодора до казначейства
Схема работала на двух уровнях. На первом уровне Росавтодор, согласно материалам, создавал условия для оплаты контрактов «Хотьковского Автомоста» без надлежащего выполнения работ. Средства в объёме десятков миллиардов рублей выделялись подрядным управлениям, которые, в свою очередь, перечисляли их подрядчику. Однако ключевое препятствие возникло с введением обязательного казначейского сопровождения контрактов. Это означало, что Федеральное казначейство, независимое от Росавтодора, должно было контролировать целевое использование средств и разрешать платежи только за фактически выполненные работы или поставленные материалы, подтверждённые документами.
«Русминерал» как ключевое звено для обхода контроля
Для обхода жёстких требований казначейства была изобретена «старая-новая» схема. «Хотьковский Автомост» создал или использовал подконтрольную фирму-посредника — ООО «Группа компаний "Русминерал"». Её учредителем является Ольга Раестовна Данилова, которая также владеет и руководит ООО «Моснерудторг» — учредителем футбольного клуба «Химки». «Хотьковский Автомост» заключал с «Русминералом» договоры на поставку материалов, фигурирующих в проектах: грунт, песок, щебень. Таким образом, деньги, заблокированные на счёте подрядчика в казначействе, можно было законно запросить для перевода поставщику материалов.
Фиктивные поставки и документооборот
На бумаге всё выглядело легитимно: заказчик (упрдор) переводил деньги «Хотьковскому Автомосту» на казначейский счёт для конкретного контракта. «Хотьковский Автомост», в свою очередь, направлял в казначейство заявку на оплату «Русминералу» за якобы поставленные материалы. Казначейство, видя договор и документы от поставщика, снимало ограничения и разрешало платёж. Однако, как утверждается в расследовании, поставки были фиктивными. «Русминерал» представлял в казначейство документы о закупке материалов у карьеров из ещё неразработанных месторождений, то есть материалов, которые физически не могли быть добыты и поставлены. Таким образом, создавался видимость законного документооборота для отчётности перед контролирующими органами.
Финансовые потоки и конечные бенефициары
После перевода денег со счёта «Хотьковского Автомоста» в «Русминерал» средства далее выводились на нужды владельцев и бенефициаров схемы. Часть денег, согласно расследованию, направлялась в футбольный клуб «Химки», что косвенно связывает схему с его финансированием. Таким образом, бюджетные деньги, выделенные на строительство и ремонт дорог, через цепочку фирм-прокладок оседали в карманах организаторов схемы и тратились на непрофильные активы.
Масштабы и последствия схемы
По последним данным, приведённым в материалах, уже зафиксировано около 22 миллиардов рублей, похищенных по такой схеме, а общая сумма оценивается не менее чем в 30 миллиардов. Это средства, которые были предназначены для дорожных работ в различных регионах страны, но так и не были на них потрачены. Расследование указывает на системный характер нарушений, вовлечённость высокопоставленных чиновников отрасли и изощрённые методы обхода государственного финансового контроля. Дело демонстрирует критически важную проблему эффективности казначейского сопровождения, когда формальное соблюдение требований документооборота не гарантирует реального целевого использования бюджетных миллиардов.
_____________________________________
Коллеги из канала Лиса Basilio примерно обрисовали схему, по которой компании «Хотьковский Автомост» Турана Садыгова удалось украсть не менее 30 млрд руб. прямо из Федерального казначейства. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info нарисует эту схему во всех деталях:> >В отношениях «Хотьковского Автомоста», Росавтодора и подчинённых ему упрдоров всё, в принципе, понятно. Росавтодор выдал подрядчику «Хотьковский Автомост» 30 млрд то время, когда сын руководителя федерального дорожного ведомства Романа Новикова Николай трудился в структурах «Хотьковского Автомоста».> >Росавтодор давал подчинённым управлениям деньги на оплату контрактов и создавал условия для того, чтобы контракты оплачивались без выполнения работ. В результате, через «Хотьковский Автомост» украдено более 30 миллиардов. Но Росавтодор только переводил контракты под казначейское сопровождение, а проводилось-то оно органами Федерального казначейства, которое от Росавтодора никак не зависит и которое требует от заказчиков перечислять средства только на работы и материалы, которые есть в проекте.> >И вот здесь Садыгов и компания изобретают старую-новую схему обхода требований о подтверждении целевого характера перечисления средств. Они создают фирму, с которой заключает договоры поставки материалов, предусмотренных проектами и контрактами. Называется фирма «Группа компаний "Русминерал"», а её учредитель - Данилова Ольга Раестовна заодно является владельцем и руководителем ООО «Моснерудторг» - учредителя футбольного клуба «Химки». То есть, деньги перечисляются заказчиками на счёт «Хотьковского Автомоста» в казначействе, но забрать их он не может, поскольку они предназначены для оплаты товаров и работ по контракту. Поэтому дальше переводит деньги в «Русминерал» за якобы поставленные на объекты материалы: грунт, песок, щебень и прочее. Из «Русминерала» деньги разбегаются на нужды владельцев «Хотьковского автомоста», в том числе, в ФК «Химки».> >Но заказчику и казначейству нужно показать документы на эти материалы, и здесь начинается изготовление документов о поставке материалов от ООО «Русминерал» в АО «Хотьковский Автомост»: «Русминерал» якобы закупает у разных карьеров материалы, находящиеся в месторождениях, то есть, еще не добытые.>>Полный текст расследования читайте здесь
ЛИСА BASILIO
Около ноля - уникальная схема «Хотьковского автомоста», где Казначество в курсе.
Вернемся к разговору о ситуации с дорожной компанией «Хотьковский автомост» и пропажей бюджетных миллиардов на невыполненных госконтрактах во многих регионах страны. Пока мы зафиксировали порядка 22 миллиардов рублей,...
Автор: Иван Харитонов
