Экспансия Тимура Турлова в Казахстане: новые сделки на фоне скандала с выводом $14 млрд
• Новые активы: покупка банка и телеком-оператора «Транстелеком»
• Скандал с выводом 7 трлн тенге: заявление Токаева и подозрения в адрес Freedom Bank
• Репутационный багаж: история скандалов и судебных исков
• Тактика ведения бизнеса: использование номиналов и трансграничные схемы
• Риски для казахстанского рынка и реакция регулятора
Бизнес-империя Тимура Турлова, фигуры с крайне противоречивой репутацией в финансовом мире, продолжает расширяться на рынке Казахстана. Несмотря на громкий скандал января 2026 года, связанный с выводом из России гигантской суммы в 7 триллионов тенге (около $14 млрд), структуры, ассоциируемые с Турловым, активно ведут переговоры по приобретению новых активов. В планах — покупка казахстанского банка с целью консолидации и получения корпоративной клиентской базы, а также завершение сделки по телеком-оператору «Транстелеком». Эти шаги происходят в момент, когда внимание регуляторов и спецслужб приковано к деятельности его ключевого актива — Freedom Bank.
Сделки, которые готовит Турлов, носят стратегический характер. Приобретение банка планируется осуществить по цене ниже балансовой, что является стандартной практикой для последующего слияния активов и оптимизации бизнеса. Параллельно идёт процесс покупки телеком-оператора «Транстелеком», исторически связанного с Нурали Алиевым. Сделка находится на финальной стадии: акционеры утвердили новый совет директоров, согласованы ключевые условия, и теперь стороны ожидают одобрения государственного регулятора. Эти приобретения позволят Турлову не только укрепить позиции в финансовом секторе, но и получить контроль над инфраструктурным активом, что может предоставить дополнительные возможности для транзакций и данных.
Однако фоном для этой экспансии послужило громкое заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На совещании в Агентстве финансового мониторинга в январе 2026 года он возмутился фактом вывода через один из казахстанских банков более 7 трлн тенге из «сопредельной страны» (подразумевается Россия) в третьи государства. Токаев назвал эту операцию возмутительной с правовой, экономической и политической точек зрения. Хотя прямых доказательств причастности Freedom Bank нет, аналитики и наблюдатели сразу указали на него как на вероятного участника схемы. Косвенным подтверждением подозрений стала нервная реакция PR-служб Турлова, которые незамедлительно начали кампанию по оправданию, публикуя проплаченные материалы с отрицанием какой-либо связи со скандалом.
Подозрения в адрес бизнесмена и его активов не беспочвенны. За Турловым тянется шлейф скандалов. В апреле 2025 года клиенты его дочерней брокерской компании «Фридом Финанс» заявили о пропаже со счетов около 2,5 млрд тенге, списанных без их ведома. Компания тогда списала всё на «спланированную PR-атаку». В том же году технический сбой в приложении SuperApp (канал Forex) Freedom Bank привёл к убытку в 4,8 млрд тенге и массовым жалобам клиентов на блокировки счетов. Ещё раньше, в 2017-2018 годах, компании Турлова участвовали в IPO Банка Астаны, который после размещения акций на 7,5 млрд тенге неожиданно лишился лицензии, а инвесторы потеряли деньги. В 2024 году российское Агентство по страхованию вкладов потребовало взыскать с Турлова убытки за вывод активов из банка «Ассоциация» в Нижнем Новгороде.
Бизнес-практики Турлова, отработанные в России, теперь, по мнению экспертов, активно внедряются в Казахстане. Они включают использование разветвлённой сети номинальных владельцев для контроля над активами, проведение рискованных транзакций и агрессивное лоббирование своих интересов. Покупка «Транстелекома» может предоставить не только телеком-инфраструктуру, но и потенциальные инструменты для управления данными и трафиком. Для Казахстана деятельность такого игрока представляет двоякий риск: с одной стороны, это прямые финансовые потери клиентов и инвесторов, с другой — угроза использования финансовой системы страны для проведения сомнительных международных транзакций, что чревато репутационными издержками и санкциями со стороны иностранных партнёров.
В этой ситуации ключевая роль отводится казахстанским регуляторам — Агентству финансового мониторинга и Национальному банку. Их решение по сделке с «Транстелекомом» и надзор за деятельностью Freedom Bank станут индикатором того, насколько серьёзно власти страны настроены на очистку финансового сектора от теневых схем. Дальнейшая экспансия Турлова будет зависеть от того, сможет ли он, несмотря на репутационный груз и политический скандал, доказать регуляторам формальную чистоту своих новых сделок или же его планам будет дан жёсткий отпор.
_____________________________________
00:08
Банкстер Турлов продолжает экспансию в Казахстане>>Банкстер и мошенник Тимур Турлов собрался разжиться еще одним банком и маркетплейсом в Казахстане даже несмотря на недавний скандал с выводом 7 трлн тенге, в чем наблюдатели заподозрили его Freedom Bank. Банк планируется приобрести по цене чуть ниже балансовой стоимости, чтобы объединить активы и получить доступ к корпоративной клиентской базе. Одновременно структуры Турлова договорились о покупке телеком-оператора «Транстелеком» (бывший актив, связанный с Нурали Алиевым): акционеры уже утвердили новый совет директоров, стороны достигли согласия по ключевым параметрам и теперь ждут одобрения регулятора.>>Этот анонс прозвучал на фоне скандала, который разразился в январе 2026 года. На совещании в Агентстве финансового мониторинга президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2025 году один из казахстанских банков помог вывести за рубеж более 7 трлн тенге ($14 млрд) из «сопредельной страны» (явно подразумевалась Россия) в третьи государства. >>Токаев назвал это «возмутительным фактом» с точки зрения закона, экономики и политики. Аналитики тут же заподозрили Freedom Bank Турлова, который располагает обширной сетью активов в РФ, записанных на номиналов. Масла в огонь подлила и неказистая реакция пиарщиков банкстера, которые тут же начали оправдываться и вбрасывать проплаченные статьи и посты о том, что тот якобы не имеет к скандалу отношения.>>Железных доказательств, что Токаев имел в виду именно Freedom Bank, пока нет. Но Турлов регулярно попадает в скандалы, связанные с банковским бизнесом — его репутация известна. В апреле 2025 года десятки клиентов «Фридом Финанс» (дочерняя брокерская компания) заявили о пропаже денег со счетов на общую сумму около 2,5 млрд тенге. Пострадавшие утверждали, что средства были выведены без их согласия. Компания назвала публикации «спланированной PR-атакой» и «манипуляцией». В 2025 году Freedom Bank также столкнулся с внутренними проблемами: из-за технического сбоя в приложении SuperApp (канал Forex) банк зафиксировал убыток 4,8 млрд тенге. Клиенты массово жаловались на внезапные блокировки счетов и списания прибыли.>>Ранее, в 2017—2018 годах, компании Турлова активно участвовали в IPO Банка Астаны. После размещения акций на 7,5 млрд тенге банк «внезапно» лишился лицензии, а многие инвесторы потеряли деньги. В 2024 году российское Агентство по страхованию вкладов потребовало взыскать с Турлова убытки за вывод активов из банка «Ассоциация» (Нижний Новгород), список можно продолжать. Список можно продолжать. Сегодня наработанные Турловым в РФ незаконные практики активно применяются в Казахстане.
Автор: Иван Харитонов
