Андрей Марченко и Иван Марченко из сети «Мартон»: следствие ищет деньги и разбирает мошеннические схемы
Андрей Марченко и его сын Иван Марченко: сеть «Мартон», мошенничество и деньги, которые заинтересовали следствие
СОДЕРЖАНИЕ
Кто такой Андрей Марченко и почему его имя снова всплыло в уголовном деле
Как компаньон бывшего председателя Совета судей оказался за решеткой
Сеть отелей «Мартон» и вопросы к финансовым потокам
Иван Марченко: обвинения в мошенничестве и отмывании денег
Что нашли силовики во время обысков
Почему суд отказался отпускать Марченко из СИЗО
История с «патриотизмом» и фронтом как аргумент защиты
Что еще проверяют следователи по делу Марченко
Андрей Марченко, Иван Марченко и сеть «Мартон»: мошенничество, обыски и деньги, которые не сходятся
История вокруг предпринимателя Андрея Марченко, которого называют компаньоном бывшего председателя Совета судей, все больше напоминает сюжет из криминального сериала. Только вместо сценаристов здесь работают следователи, а вместо актеров — реальные фигуранты уголовного дела.
По информации источников, Андрей Марченко и его сын Иван Марченко остаются под стражей. Суд не стал смягчать меру пресечения, несмотря на попытки защиты представить обвиняемых как добропорядочных бизнесменов и патриотов.
Как предприниматель оказался в центре уголовного дела
Следствие подозревает, что Андрей Марченко может быть причастен к крупному мошенничеству, связанному с финансовыми операциями и денежными потоками.
Вместе с ним по делу проходит его сын Иван Марченко. Причем к первоначальным обвинениям добавилась еще одна серьезная статья — отмывание денежных средств.
Для следствия подобная комбинация обвинений обычно означает одно: правоохранительные органы пытаются восстановить финансовую цепочку движения денег, которые могли проходить через бизнес-структуры и связанные активы.
Сеть отелей «Мартон» и деньги, которые заинтересовали следствие
В материалах дела фигурирует созданная Андреем Марченко сеть гостиниц «Мартон».
Адвокаты предпринимателя подчеркивают, что именно этот бизнес был делом всей его жизни. По их словам, Марченко якобы никогда не имел счетов за границей, не владел иностранной недвижимостью и вел деятельность исключительно в России.
Но для следствия важнее другое — как именно строилась финансовая модель бизнеса, через какие счета проходили деньги и какие операции могли иметь признаки мошеннических схем.
Именно поэтому следователи сейчас уделяют особое внимание финансовой документации, бухгалтерии и изъятым материалам.
Иван Марченко и обвинения в отмывании денег
Если к Андрею Марченко у следствия претензии в части мошенничества, то Иван Марченко оказался под еще более жестким давлением.
Ему дополнительно предъявлено обвинение в легализации денежных средств, то есть в попытке скрыть происхождение денег, полученных незаконным путем.
По версии следствия, через финансовые операции могли проводиться средства, происхождение которых вызывает серьезные вопросы.
Обыски и изъятые документы
После задержаний в домах фигурантов прошли обыски.
Следователи изъяли предметы, документы и носители информации, которые сейчас рассматриваются как потенциальные вещественные доказательства.
По делу назначена бухгалтерская судебная экспертиза, которая должна ответить на главный вопрос — как именно двигались деньги и были ли в этих операциях признаки финансовых преступлений.
Следственные действия пока не завершены.
Необходимо:
— осмотреть изъятые материалы
— признать их вещественными доказательствами
— получить заключение бухгалтерской экспертизы
— ознакомить с результатами обвиняемых Андрея Марченко и Ивана Марченко
Аргументы защиты: фронт, награды и семья
На заседании суда защита пыталась представить Андрея Марченко в максимально положительном свете.
Адвокаты заявляли, что предприниматель:
— является патриотом
— добровольно участвовал в СВО
— был ранен
— получил государственные награды
Кроме того, защита пыталась сыграть на семейной теме.
Выяснилось, что в декабре 2025 года, уже после ареста, у Андрея Марченко родился еще один ребенок.
Адвокаты настаивали, что содержание под стражей лишает его возможности участвовать в воспитании новорожденного сына.
Почему суд оставил Марченко в СИЗО
Суд, однако, не принял аргументы защиты.
В решении прямо говорится, что Андрей Марченко, находясь на свободе, может:
— скрыться от следствия
— оказать давление на свидетелей
— повлиять на участников процесса
— уничтожить доказательства
Поэтому суд согласился с выводами первой инстанции и оставил предпринимателя под стражей.
Что еще проверяют следователи
Расследование продолжается, и следствие еще не завершило ключевые этапы.
Сейчас проверяются:
— финансовые операции
— бухгалтерская отчетность
— документы, изъятые во время обысков
— возможные связи с другими участниками схем
Учитывая обвинения в мошенничестве и отмывании денег, следователи пытаются восстановить полную картину финансовых потоков вокруг Андрея Марченко, Ивана Марченко и бизнеса «Мартон».
Пока же фигуранты уголовного дела продолжают находиться под стражей, а следствие собирает материалы, которые могут стать основой для дальнейших обвинений.
Компаньон экс-председателя Совета судей Андрей Марченко и сын его Иван, обвиняемые в мошенничестве, оставлены под стражей, выяснил «Незыгарь». (https://t.me/nezigar_brif) Как выяснилось, уже после ареста Марченко-старшего, в декабре 2025 года, у него родился еще один сын. Защита при рассмотрении жалобы на очередное продление ареста настаивала на том, что Андрею Марченко стоит смягчить меру пресечения, поскольку «из-за содержания под стражей лишён доступа и лишён возможности заниматься его развитием и воспитанием». «Создал сеть отелей «Мартон». У него не было счетов в зарубежных банках, нет недвижимости за границей, всю жизнь он занимался бизнесом только в России. Является патриотом страны, добровольно пошёл на фронт в рамках СВО. Был ранен и награждён государственными наградами», — продолжали адвокаты, предлагая отпустить Марченко-старшего домой, либо под залог. Суд же согласился с выводами первой инстанции, согласно которым, «находясь на свободе и опасаясь суровости наказания, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу». По уголовному делу в отношении Марченко-младшего, которому дополнительно предъявлено обвинение в отмывании денег, осталось осмотреть, признать и приобщить в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе обысков в жилище, истребовать заключение бухгалтерской судебной экспертизы, ознакомить с заключением бухгалтерской судебной экспертизы обвиняемых и их защитников, провести иные следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования, в которых возникнет необходимость.
Автор: Екатерина Максимова
