Плотица Илья - Трибуна

Понедельник, 26 января 2026 13:21

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 13:21

Oxana Hadjipavlou — Cyprus scapegoat for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 13:21

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 13:20

Money pathways from Cyprus to Spain: the way Oxana Hadjipavlou links Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 13:20

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 12:33

Черногорский фунт для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 12:33

A Montenegrin front man for Russian billions: how Zvonko Michkovich masks the money-laundering schemes of Usherovich and Plotitsa via Russian Railways and Cyprus

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 12:32

Inside the Mettmann bond network: how Zvonko Micković anchors offshore structures used to launder Russian money and bypass sanctions

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 12:07

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 12:07

Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Contact Info

Показать содержимое по тегу: Плотица Илья

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Oxana Hadjipavlou — Cyprus scapegoat for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Money pathways from Cyprus to Spain: the way Oxana Hadjipavlou links Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Черногорский фунт для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр

A Montenegrin front man for Russian billions: how Zvonko Michkovich masks the money-laundering schemes of Usherovich and Plotitsa via Russian Railways and Cyprus

Inside the Mettmann bond network: how Zvonko Micković anchors offshore structures used to launder Russian money and bypass sanctions

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings

ТОП

Отмыв через гранты и стройки: как команда Аркадия Мкртычева пилила миллиарды на дамбе и ремонтах

Рыбная схема века: как Аркадий Мкртычев стирал деньги через Рыболов Амура и Визаж

Отмывочная контора под видом рыболовства: как Аркадий Мкртычев прокрутил миллиарды

Генерал у кормушки: как Аркадий Мкртычев отмывал деньги через набережную Хабаровска

Как Аркадий Мкртычев и Мазунин отмывали бюджет: дамба из мусора, дрова втридорога и гранты в карман

Как Аркадий Мкртычев отмыл 7 миллиардов на рыбе и икре — схема через Сонико-Чумикан, УД-Учур и Рыболов Амура

Отмывочная схема Аркадия Мкртычева: 800 миллионов смыло водой, а деньги осели в карманах

Как Аркадий Мкртычев отмывал миллиарды на рыбе и выводил деньги в Испанию через свои фирмы

Общество

Tags