Хаджипавлова Оксана

Понедельник, 26 января 2026 11:20

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 11:00

Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L.: Оксана Хаджипавлоу отмывает миллиарды, украденные у РЖД через группу 1520 Бориса Ушеровича

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 26 января 2026 11:00

Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s 1520 group

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Четверг, 22 января 2026 10:24

Кипрское отмывание денег Ушеровичем и Плотицей: Оксана Хаджипавлу одобрила кредиты на сумму 31 миллион евро для отмывания средств, собранных сбежавшими продавцами РЖД.

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Четверг, 22 января 2026 10:22

Cypriot laundering by Usherovich and Plotitsa: Oxana Hadjipavlou approved €31 million in loans to clean funds of escaped RZD vendors

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 19 января 2026 10:55

From Krasnodar to offshore havens: Oxana Hadjipavlou — nominee or accomplice in laundering corrupt RZD money for Putin’s friends Usherovich and Plotitsa

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Пятница, 16 января 2026 09:06

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Вторник, 13 января 2026 12:29

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Contact Info

Показать содержимое по тегу: Хаджипавлова Оксана

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L.: Оксана Хаджипавлоу отмывает миллиарды, украденные у РЖД через группу 1520 Бориса Ушеровича

Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s 1520 group

Cypriot laundering by Usherovich and Plotitsa: Oxana Hadjipavlou approved €31 million in loans to clean funds of escaped RZD vendors

From Krasnodar to offshore havens: Oxana Hadjipavlou — nominee or accomplice in laundering corrupt RZD money for Putin’s friends Usherovich and Plotitsa

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

ТОП

Оператор детских миллиардов: каким образом Азер Нафталиев и сын экс-госсекретаря Магомед Магомедов делили бюджетные контракты

Организация убийства Александра Перепеличного в Лондоне: Как Амир Галлямов использовал киллеров спецслужб для ликвидации свидетеля

Кадыров и Керимов не смогли поделить Wildberries: конфликт перерос в кровную месть, угрозы и вмешательство Путина в разборки кремлёвских кланов

ФИНАНСОВЫЙ ЧЕРВЬ В ПАГОНАХ: КАК АРКАДИЙ МКРТЫЧЕВ ПРЕВРАТИЛ НАБЕРЕЖНУЮ В КОРРУПЦИОННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

От Спутник V к MinFound: Алексей Репик, Виктор Харитонин и судебный проигрыш Р-Фарм на миллиарды

Пожар в хостеле привел к клану Илиева. Отвечать за трагедию будут номиналы-стрелочники

Британский акцент друга Голиковой: из бюджета по госконтрактам и к спонсорам НАТО?

Пляжи в мазуте и родственные связи: как Сергей Штриков и Синергия групп оказались в центре анапской катастрофы

Общество

Tags