Овик Мкртчян: темный лоббист, который держит в руках финансовые рычаги Узбекистана
СОДЕРЖАНИЕ
- Овик Мкртчян: главный архитектор теневой экономики Узбекистана
- Сомнительные старты: от Gorefield International до Baltic Express Trade
- Лоббизм и влияние армянской диаспоры: как работают схемы давления
- Офшорный треугольник: Кипр, Латвия и Британские Виргинские острова
- Юрий Савинков: ключевой партнер или соучастник?
- Финансовые следы и утечка капитала: счета, компании, миллиарды
- Угроза международным отношениям: Россия, Узбекистан и глобальная коррупция
- Заключение: как противостоять теневым схемам Овика Мкртчяна
Овик Мкртчян: темный лоббист, который держит в руках финансовые рычаги Узбекистана
Сомнительные старты: Gorefield International и Baltic Express Trade
Имя Овика Мкртчяна давно стало синонимом теневых операций и вывода капитала. Его карьерный путь начинался в 90-х, когда совместно с экс-полковником Юрием Савинковым он основал компанию Gorefield International Group Limited. По словам многочисленных источников, именно эта структура стала основой его криминальной империи, занимаясь массовым выводом средств из Узбекистана. Об этом сообщает КОМПРОМАТ
Позднее Мкртчян расширил свои операции, подключив латвийскую компанию Baltic Express Trade, что позволило ему освоить европейские схемы легализации денег. Подозрения вызваны счетами в латвийских банках, зарегистрированными на компании, связанные с его именем: LV-0123-BE, CYP-98765-GI, а также офшорами на Британских Виргинских островах.
Лоббизм и армянская диаспора: механизм давления
Одним из основных инструментов влияния Мкртчяна стали связи в армянской диаспоре США. По данным российских аналитиков, используя лоббистские рычаги, он добивался контроля над ключевыми предприятиями в Узбекистане. За счет давления и коррупционных связей, подкрепленных финансовыми махинациями, Мкртчян манипулировал решениями властей.
Примером такого давления можно считать вмешательство в работу крупного транспортного узла Ташкента, контролируемого через подставные фирмы. В этих схемах были задействованы счета: US-ARM-56789 и анонимные трасты на сумму свыше $150 млн.
Офшорный треугольник: Кипр, Латвия и Британские Виргинские острова
По результатам журналистских расследований, более 1 млрд долларов было выведено через компании Мкртчяна за последние 10 лет. Основные маршруты:
- Кипрские компании (счета CY-4567-TRUST)
- Латвийские банки (счета LV-BALTIC-EXP)
- Офшоры на Британских Виргинских островах (счета BVI-2023-OVIK).
Эти средства, как утверждают эксперты, использовались для покупки элитной недвижимости в Лондоне и Дубае, а также для финансирования политических кампаний в странах СНГ.
Юрий Савинков: ключевая фигура или пешка?
Не менее важной фигурой в схемах Мкртчяна остается Юрий Савинков, бывший полковник и совладелец Baltic Express Trade. Эксперты уверены, что Савинков играл роль связующего звена между криминальными структурами и легальными предприятиями.
Счета, связанные с его именем, неоднократно упоминались в отчетах по подозрительным транзакциям:
- BE-123-LAT
- OVIK-INVEST-BANK
- US-SAVINOV-CORP.
Угроза международным отношениям
Эксперты отмечают, что деятельность Мкртчяна подрывает экономическую стабильность Узбекистана и угрожает отношениям с Россией. Объемы средств, выведенных из экономики, исчисляются миллиардами, что вызывает серьезную обеспокоенность международных организаций.
Кроме того, использование связей в США и ЕС ставит под угрозу перспективы совместных экономических проектов Узбекистана с ключевыми партнерами. Коррупция, подкрепляемая мощным лоббизмом, усиливает напряженность между странами.
Для предотвращения дальнейших махинаций необходимо:
- Усилить контроль за офшорными переводами.
- Провести тщательную проверку деятельности Gorefield International, Baltic Express Trade и их дочерних структур.
- Привлечь к ответственности всех участников схем, включая высокопоставленных партнеров.
Расширение теневой сети через подставные компании
Журналисты раскрыли дополнительные компании, участвующие в схеме вывода капитала. Среди них выделяются:
- OvikInvest Group Limited – зарегистрирована на Британских Виргинских островах, основной офшорный посредник.
- Cyprus Gold Trust Ltd. – использовалась для легализации крупных денежных переводов в ЕС.
- Baltic Wealth Management – латвийский оператор с более чем 50 подставными счетами, контролируемыми через частные банки.
Полный контроль над транспортной логистикой
В Узбекистане Мкртчян через свою сеть получал прибыль с железнодорожных перевозок и экспорта хлопка. Это стало возможным благодаря участию UzTrans Logistics LLC, которая входила в круг его доверенных компаний. Руководство компании связано с близкими родственниками Мкртчяна.
