Как Crypto Arbıtrage обманул меня
Хочу поведать и свою горькую историю потери всего что у меня было – дом, машин, друзья.
Мой опыт с Crypto Arbıtrage (@alexwolfcrypto1 ID: 6893185674,теперь @alexwolk55 – это Александр Волков и (@Alexfinpro1 + 7 999 799 55 63 – это Alex Александр Захаров).
В мобильном приложении «Телеграмм» 30.04.2024 года мне пришло приглашение пройти обучение арбитража криптовалюты. Я откликнулась, меня спросили в каком регионе я живу и дали куратора с уже готовыми «связками» на получение доходности на свои активы в пределах от 2 до 3%. Денег у меня было всего 400 USDT Захаров А. показал мне механизм проведения сделки через обменник. Он предложил мне вместе зарабатывать деньги таким путем: он должен был скидывать мне специальную связку (показана ниже), я в свою очередь должна была переходить по специальной ссылке на сайт: «https://cryptobridgess365.com/create?from=USDTTRX20&to=USDTTRC20» Об этом сообщает ВЛАСТЬ
По договоренности из заработанных денежных средств я должна была отдать Захарову А.10 %. Т.к. у меня было всего 400 долларов, я внесла на «Bybit» и перевела на мой кошелек в мобильном приложении «Trust Wallet» свои средства для упрощения процедуры арбитража. Так мы работали до половины июня и мой кошелек имел уже 5 435, 31 USDT.
Потом Захаров А. начал говорить, что готовится проект, который поможет заработать достаточно денег, а мне это было необходимо т.к. в январе 2024 года у меня сгорел построенный дом и на восстановление денег больше не было. Захаров А. для проекта создал группу, где мы обсуждали все дела. Познакомил с «напарником», которого звали Сергей (ID: 2096378374, @sergeyruss07) и объяснил что это условие проекта быть в «связке». (теперь я понимаю, что он подставной актер) И вот настал тот день, когда Александр провел конференцию с нами, где подробнейшим образом рассказал условия проекта, и что бы заработать надо взять заемные средства. Помощь в получении кредитов он брал на себя. Все эти моменты и потом мы общались в созданной Захаровым группе.
В ходе конференции мы договорились о том, что данный проект будет длиться около недели. Мы должны будем раскручивать токен «NOTCOIN». Вкладывать туда свои деньги и с установленным обменником процентным соотношением получаем обратно USDT но большей стоимости. Из этих возращенных денег после окончания проекта обменник должен был 10 % Захарову, остальное мне. Так мы все должны были заработать. Договор был между нами в устной форме, который я записала на диктофон.
19 июня 2024 года начался этот проект. Для брони участия в проекте 20.06.2024 я со своего кошелька на «Bybit» перевела 5 400 USDT на «Trust Wallet». После чего мне дали контакт в телеграмме службы поддержки «Cryptobridges365», который отправил адрес кошелька, на который я должна буду перевести 5 400 USDT – это была бронь на участие в проекте. Адрес кошелька «TCiJDqcbqySiZvJvNybjFfbjDKktEr8JoK». На данный кошелек с «Trust Wallet» я перевела 5 400 USDT.
Для участия в проекте нужна была сумма не менее 25 000 USDT. У меня такой суммы не было и я отказалась участвовать в проекте. Захаров сказал, что данная проблема решается, он с партерами из банков помогут мне с финансированием. Действительно деньги поступили мне на карту и документов для кредитования не требовалось. Соответственно я полученную сумму через обменник перевела на свой кошелек а далее куратор из «Cryptobridges365» дал мне адрес кошелька, на который я перевела сумму 26 870 USDT для получения дохода под 15%. Всего в данном проекте по состоянию на 21.06.2024 вышло на сумму 32 270 = (5400 USDT бронь + 26870 USDT). Данная сумма принесла доход +15% и 28.06.2024 года на кошелек вернулось 37 100, 50 USDT. Из них 28.06.2024 мне вернулись деньги с прибылью в размере 4 840,50 USDT.
Далее Захаров А уговорил меня вложить для большего дохода ещё денежные средства. Я продала дом и вложила 6 900 000 рублей. В обменнике я купила и положила на кошелек «Trust Wallet» и получилось 75 740,944 USDT. Через «Cryptobridges365» внесла на их кошелек 75750 USDT Общая сумма составила: 75750+37100=133165 под 18 %. 16.07.2024 мне на кошелек в «Trust Wallet» вернулись 133 165 USDT из них доход составил 20 313 USDT.
Затем эти деньги были вновь отправлены через «Cryptobridges365» по связке от Захарова. Связка была в таком виде:
Монета : USDT
Ссылка на обмен : https://cryptobridgess365.com/create?from=USDTTRX20&to=USDTTRC20
Спред : 21%
Время на связку : 4 часа
Промо: ter7
С этого момента все и началось. Деньги пошли на связку под 21% и не вернулись. Пришло сообщение от Cryptobridges365, 17.07.2024 в 15:02 часов о том, что: (текст регулятора) «Добрый день В связи с эпизодичной проверкой регулятором транзакций, совершаемых контрагентами обменных пунктов и бирж , предоставляющих «сверхрыночные условия» — ваша заявка, а так же все остальные заявки , совершенные вчера в период с 19:00 и до 00:00 получили статус «в обработке до подтверждения» Что это означает ? Мы как обменный пункт обязаны предоставить подтверждение рыночного зазора стоимости и источник предоставления сверхприбыли клиентам — мы это уже сделали со свой стороны Вы , а также все остальные клиенты нашего ресурса , которые в указанный период совершали по определенному перечню промокодов обменные операции — со своей стороны должны пройти проверку на подверждение антиспекулятивного характера работы , а также в связи с активной борьбой регуляторов криптовалютных операций с мошенничеством в сфере криптовалюты — подтверждение «неактивного баланса» — то есть , наличие средств на вашем кошельке , который вы указали в заявке как адрес получения средств в размере 50% от суммы заявки на обмен. Таким образом регулятор убедится, что в антимпекулятивном формате вашего участия в сделке Эту сумму нужно разово расположить на кошельке и оповестить нас Мы дадим регулятору информацию об этом и ваша заявка будет успешно обработана и вы сможете приступить к 4-му кругу совершения обмена в рамках вашего проекта Вы сможете получить выплату группой , которая зашла в сделку единомоментно по готовности подтвердить наличие капитала на кошельке Среднее время обработки такой операции у остальных групп занимает от 10 до 25 минут с момента расположения суммы до момента обработки вывода по ордеру. Мы произвели уточнение касательно данной Мы произвели уточнение касательно данной ситуации и получили следующий ответ: К размещению на кошельке для подтверждения ордера необходима сумма в диапазоне 25-50% , что является достаточным для реализации вывода капитала на первоначальные кошельки .
Подлежит реализации всей группой единомоментно. Процедурно будет выглядеть так: Вы располагаете сумму на кошельке Предоставляете нам информацию о её наличии В случае её наличия — мы имеем право выполнить ордер Далее вы приступаете к 4 обмену по проекту.»
Далее в нашей группе в телеграмме, между собой мы стали обсуждать, что поставлены в такие условия, что вернуть свои деньги можем лишь согласно этому требованию. К этому времени я была уже под воздействием этих лиц Захарова Александра и Сергея – «подсадной утки». Хочу отметить, что догадаться о том, что Вас разводят невозможно. Вы уже находитесь под воздействием психологической обработки!
Взять еще кредит я уже не могла, и я вынуждена была рассказать все своей дочери и что бы вернуть свои деньги взять кредит на нее. Взяли и вновь по той же схеме отправили на свой «Trust Wallet» по адресу «TUKRie5KWSYe9NFKcRESXRX8Yto4q28MiN» 46 730,522 USDT в сеть TRC20. Причем нас Захаров А. уверял что с данной сети деньги не уйдут. Но как только они туда поступили, и я написала сообщение в Cryptobridges365. Мне написал в телеграмме «Cryptobridges365» и пояснил, что эти деньги нужно зачислить по контракту на выплату: 0xa42ba33587190a2dd06aaceb6066e70b16009863. По данному контракту находится отображение вашего баланса + зачисление по ордеру суммы в размере 161129,65 USDT (133 165 USDT + 27 964,65 USDT) добавьте контракт в ваш кошелек для завершения получения средств.
Вот до этого момента я вообще не знала такого прописанного контракта, мне Захаров А. об этом ничего не говорил. Деньги, из сети TRC20, которые мы положили, ушли в сеть ERC20! Я с упорством стала задавать вопросы «Почему и на каком основании меняют сеть???». Объяснение от Захарова было такое: у участников были крупные суммы, регулятор принял решение о возврате средств именно сюда для подтверждения в последствии не пустого кошелька и с оборотами (т.е. нам нужно опять искать денежные средства для оборотов средств).
Таким образом мои деньги вернулись в сумме: 161129,65+46732 USDT на другую сеть! Далее от Cryptobridges365 пришло сообщение: «Наша рекомендация: в течении 72 часов не снимать капитал для подтверждения «финансового здоровья» вашего кошелька. Это на будущее, чтобы AML-проверки по вашему кошельку проходили успешно.»
И мы выдохнули, думали, что это все закончилось и можно распоряжаться своими средствами. Но на деле все оказалось очень плохо. Я три дня ждала и пыталась читать всю что попадалось про похожие ситуации, т.к. деньгами воспользоваться не смогла. Написала в обменник, но они мне отвечать не стали.
Как Вы понимаете дальше больше: постоянно озвучивались условия возврата своих средств, взятие еще кредитных денег и вложения в проект.
Это длилось до августа 2024 года. Сергей (подсадная утка) слилса с легендой о том, что его жена узнала обо всем и поставила ультиматум : либо она, либо проект. Т.к. мы по условиям проекта все свои действия должны производить парой то при выходе один из партнеров переводит средства на счет своего партнера. Сергей перевел мне все свои средства в сеть ERC20.
Далее я уже боролась в одиночку. Александр Волков уверял меня, что мои денежные средства находятся на моем кошельке и с ними ничего произойти не может, только надо «подтолкнуть» из сети ERC20 вывод средств в сеть TRC20.
Все заморозилось. Захаров А, по словам Волкова А не выходит на связь т.к. с ним разбираются серьезные люди. Надо подождать и бла, бла.
Я обратилась в тех. поддержку кошелька. Денег конечно же на нем нет. Они все утекли благодаря контракту: 0xa42ba33587190a2dd06aaceb6066e70b16009863 на разные счета.
Много еще чего я не написала. Но когда я читаю что людей предупреждают и напоминают о проверке сомнительных проектов то вспоминаю что мне пришлось обратиться к специалистам психологам. Я попала под сильное воздействие и в последствии была на грани суицида, меня спасли но с тем опытом и воспоминаниями с которыми я сейчас проживаю так же все не просто. Долги, обязательства перед близкими я не могу выполнить.
Вот эти мошенники:
Я множество раз просила и умоляла вернуть деньги, никто не отказывал лишь надо подождать, не волнуйтесь и т.д.
В интернете о них почти нет информации, совсем немного. Нашла в Пикабу, а потом ее не стало. Если со мной такое произошло, думаю не мало народу обманули. Кстати Alex (снимок снизу) так и работает, вижу как входит в свой аккаунт. Волков до сих пор заманивает в проект. То что тут, это свежая информация.
