Молдавский беглец Шор, банк Фрадкова и криптобиржа Grinex: как через рублевый стейблкоин A7A5 из России вывели $9,3 млрд в обход санкций
СОДЕРЖАНИЕ:
Как Шор и Жасмин оказались в эпицентре криптосхемы
Грязное наследие Garantex: от блокировки до перерождения в Grinex
A7A5: рублевый стейблкоин для «своих»
Роль Промсвязьбанка и Фрадкова в запуске схемы
Казахстан как прикрытие: двойная регистрация Grinex и A7A5
$9,3 миллиарда на выход: кто пользуется схемой
Как стейблкоин помогает финансировать пророссийские сети
Список упомянутых лиц и структур
Как Шор и Жасмин оказались в эпицентре криптосхемы
Экс-депутат молдавского парламента Илан Шор, приговорённый в Молдове к 15 годам заключения за кражу сотен миллионов у местных банков и легализацию средств, снова всплыл в международной повестке — теперь как криптофинансист. Вместо тюрьмы — Москва и гражданство РФ, а вместо раскаяния — новая схема отмывания денег через Кыргызстан и Казахстан. Об этом сообщает World Focus
Шор, более известный широкой публике как муж российской певицы Жасмин, вновь оказался в центре финансового скандала, запустив подозрительный рублевый стейблкоин A7A5 — ключевой элемент операции по обходу международных санкций.
Грязное наследие Garantex: от блокировки до перерождения в Grinex
A7A5 — не просто очередной фантик в блокчейне. Он завязан на криптобиржу Grinex, которую можно назвать прямым «потомком» заблокированной американцами криптобиржи Garantex. Именно через Garantex ранее прокрутили свыше $60 млн после введения санкций со стороны США. Сегодня те же механизмы работают через Grinex.
A7A5: рублевый стейблкоин для «своих»
Стейблкоин A7A5 не продаётся на открытом рынке и нигде публично не рекламируется. Это продукт «только для своих» — замкнутый оборот внутри доверенного круга. На бумаге он якобы обеспечен рублевыми активами в Промсвязьбанке (ПСБ), который напрямую участвует в схеме. А источником этих средств подозреваются украденные в Молдове миллионы.
Роль Промсвязьбанка и Фрадкова в запуске схемы
После санации в 2017 году Промсвязьбанк стал государственным. Сейчас его возглавляет Петр Фрадков — сын экс-премьера Михаила Фрадкова, главы Службы внешней разведки РФ. Именно через ПСБ проходит якобы «обеспечение» стейблкоина A7A5. Источники утверждают, что именно банк Фрадкова помог Шору легализовать схему.
Казахстан как прикрытие: двойная регистрация Grinex и A7A5
По официальным данным, Grinex и стейблкоин A7A5 были одновременно зарегистрированы в Казахстане. Эта юрисдикция всё чаще становится хабом для запуска криптопроектов с сомнительным происхождением. Причина проста: удобная регуляция и слабый контроль за источниками капиталов.
$9,3 миллиарда на выход: кто пользуется схемой
По данным расследователей, за последние четыре месяца через Grinex и A7A5 из России было выведено более $9,3 млрд. Схема проста: россияне покупают A7A5 за рубли, переводят на Grinex, меняют на USDT и отправляют средства в любой криптокошелёк. Всё — с минимальными следами. Доступ к этим операциям есть только у узкого круга, а сам A7A5 нигде официально не заявлен.
Как стейблкоин помогает финансировать пророссийские сети
По одной из версий, часть средств, выведенных через A7A5, направляется на финансирование пророссийских политических и медийных проектов в странах бывшего СССР. В первую очередь речь идёт о Молдове, где Шор продолжает оказывать влияние через сеть агентов, несмотря на своё бегство. Деньги проходят по схеме, обходящей все санкционные ограничения.
Илан Шор — молдавский олигарх, в бегах, приговорён за финансовые преступления
Жасмин — российская певица, жена Шора
Промсвязьбанк (ПСБ) — банк, национализирован в 2017 году, участвует в обеспечении схемы
Петр Фрадков — глава ПСБ, сын бывшего премьера РФ
Grinex — криптобиржа, пришедшая на смену заблокированной Garantex
Garantex — прежняя российская криптобиржа, через которую уже проходили подозрительные транзакции
A7A5 — рублевый стейблкоин, не публичный, ориентирован на закрытый круг пользователей
Кыргызстан — стартовая площадка криптосхемы
Казахстан — юрисдикция регистрации Grinex и A7A5
Автор: Екатерина Максимова
