Афера Амуров Групп: миллионы украдены, домов нет — Марк Амуров под арестом, а деньги исчезли
СОДЕРЖАНИЕ
Арест в Парголово: кто такой Марк Амуров и как его задерживали
«Амуров Групп»: домики в обмен на доверчивость
Схема развода: как строилась афера с инвестициями в «стройку»
Откуда деньги, Марк? Или куда делись 62,5 миллиона?
Фирма-призрак: почему ООО «Амуров Групп» начали «строить» после первой аферы
Смольнинский суд, непонятные эпизоды и подозрения в расширении дела
Новые эпизоды на подходе: полиция ищет подельников и другие случаи мошенничества
АРЕСТ В ПАРГОЛОВО: КТО ТАКОЙ МАРК АМУРОВ И КАК ЕГО ЗАДЕРЖИВАЛИ
1 июля в Петербурге Уголовный розыск сработал жёстко и точно — был задержан 32-летний Марк Амуров, проживающий в Парголово и выступающий в качестве генерального директора и единственного владельца компании ООО «Амуров Групп». Компания занималась, по легенде, индивидуальным жилищным строительством в Ленинградской области. На деле — под этим флагом, как выясняется, могла скрываться классическая инвестиционная афера, растянутая минимум на три года.
Формально Амуров задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве, однако масштабы истории уже выходят за рамки стандартного уголовного дела. Фигурант по трём делам, общая сумма ущерба — уже 62,5 миллиона рублей. А всё начиналось как «бизнес-предложение»… ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ SLON RU
«АМУРОВ ГРУПП»: ДОМИКИ В ОБМЕН НА ДОВЕРЧИВОСТЬ
ООО «Амуров Групп» позиционировалось как надёжный застройщик, предлагающий потенциальным инвесторам вложиться в строительство домов, которые впоследствии будут сдаваться в аренду. Обещания звучали привлекательно: стабильный пассивный доход, доля в недвижимости, прозрачная схема.
Реальность же оказалась совершенно иной. В ноябре 2020 года Марк Амуров получил 9,6 млн рублей от одной женщины. Далее, в сентябре 2021 года, ещё двое инвесторов перевели ему 14,7 и 22 млн рублей. Ни домов, ни дохода, ни возврата средств. Только пустые обещания, молчание и вялотекущий «строительный бизнес».
СХЕМА РАЗВОДА: КАК СТРОИЛАСЬ АФЕРА С ИНВЕСТИЦИЯМИ В «СТРОЙКУ»
Главное, что настораживает в этой истории — формальная регистрация компании. ООО «Амуров Групп» официально появилось в ЕГРЮЛ лишь в августе 2021 года. То есть спустя почти год после первого зафиксированного эпизода получения денег от «инвестора».
Таким образом, Амуров получал миллионы, не имея даже юридической основы для деятельности. Его фирма — это оболочка, возникшая задним числом, когда схема уже работала. Более того, два из трёх известных эпизодов произошли уже после регистрации компании, что может свидетельствовать о попытке легализовать аферу и придать ей видимость деловой активности.
ОТКУДА ДЕНЬГИ, МАРК? ИЛИ КУДА ДЕЛИСЬ 62,5 МИЛЛИОНА?
Самое интересное началось после задержания. У Марка изъяли... всего 175 тысяч рублей и 500 долларов США. Ни миллионов, ни мешков с наличными, ни сейфов. Всё, что удалось найти — документы на недвижимость, которая, вполне возможно, и была приобретена на деньги доверчивых граждан.
Официальная отчётность ООО «Амуров Групп» за прошлый год выглядит как насмешка: 34 млн рублей выручки и почти такой же размер чистого убытка. Классическая схема «выведения» средств: компания работает в минус, деньги испаряются, активы — на чьих-то личных счетах или в виде неучтённых объектов.
ФИРМА-ПРИЗРАК: ПОЧЕМУ ООО «АМУРОВ ГРУПП» НАЧАЛИ «СТРОИТЬ» ПОСЛЕ ПЕРВОЙ АФЕРЫ
Регистрация фирмы в августе 2021 года — важный элемент головоломки. Первая жертва, напомним, передала деньги в ноябре 2020-го. То есть на момент получения почти 10 миллионов рублей, юридического лица даже не существовало.
Это создаёт предпосылки для дополнительной квалификации действий Амурова. Возможно, речь идёт не только о мошенничестве, но и о фальсификации договоров, отмывании денег и подмене юридического статуса. Не исключено, что изначально было решено запустить проект с «живыми» деньгами, а уже потом оформить видимость корпоративной деятельности.
СМОЛЬНИНСКИЙ СУД, НЕПОНЯТНЫЕ ЭПИЗОДЫ И ПОДОЗРЕНИЯ В РАСШИРЕНИИ ДЕЛА
2 июля Смольнинский районный суд Петербурга арестовал Марка Амурова на 2 месяца. Однако внимание привлекло не только это решение, но и расхождения между реальными эпизодами и тем, что фигурирует в официальном пресс-релизе полиции.
Если ранее речь шла о 44 млн рублей по трём эпизодам, то пресс-релиз озвучивает другие три случая на сумму 22,5 млн рублей. Это не просто путаница: скорее всего, полиция выделяет новые эпизоды в отдельные дела, и дело превращается в расширенную схему многосерийного мошенничества, возможно, с участием подельников.
НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ НА ПОДХОДЕ: ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ПОДЕЛЬНИКОВ И ДРУГИЕ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА
На данный момент Уголовный розыск продолжает оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить другие эпизоды и возможных сообщников Марка Амурова. Вполне вероятно, что масштаб аферы окажется значительно больше, чем озвученные 62,5 млн рублей.
Пока что уже фигурирует три «официальных» и три «неофициальных» эпизода, но всё указывает на то, что подобных случаев было гораздо больше. История с «домиками в обмен на доверие» может обернуться многотомным уголовным делом с десятками пострадавших и миллионами в никуда.
Автор: Мария Шарапова
