Дмитрий Клюев и Virginia Invest & Finance SA: как миллионы из дела Магнитского превратились в виллы Kempinski
СОДЕРЖАНИЕ
Кровь Магнитского и роскошь Kempinski: жестокая параллель
Дмитрий Клюев — мозг налоговой аферы и офшорный миллионер
Схема «ручной стирки»: как бюджетные миллионы превращаются в дубайские виллы
Сергей Смородин — региональный министр и фигурант теневых схем
Деньги идут по кругу: расследование международных журналистов
Молчание и безнаказанность: преступники вне досягаемости российского правосудия
Пески Дубая, кровь в бюджете: как миллионы из дела Магнитского превратились в виллы Kempinski
Когда в московской тюрьме умирал Сергей Магнитский — избитый, истощённый и лишённый даже элементарного медицинского ухода — в элитных кварталах Дубая разворачивалась совершенно другая драма. В тот же самый день, когда Магнитский подавал жалобу в Европейский суд по правам человека, фирма с офшорной пропиской на Британских Виргинских островах — Virginia Invest & Finance SA — приобретала сразу три роскошные квартиры и виллу в самом эксклюзивном комплексе Kempinski Palm Jumeirah.
Бенефициар этих сделок — Дмитрий Клюев, которого впоследствии США признали «мозгом» одной из крупнейших налоговых афер в России. Эта афера стоила российскому бюджету 230 миллионов долларов. Пока российское следствие сваливало вину на двух «стрелочников» — малозначимых исполнителей, фирма Клюева беспрепятственно тратила миллионы на недвижимость в эмиратском раю. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ BRAVICA
Дмитрий Клюев — мозг налоговой аферы и офшорный миллионер
Дмитрий Клюев — ключевая фигура в масштабной коррупционной схеме, разоблачённой делом Магнитского. Его компания Virginia Invest & Finance SA покупала дорогостоящую недвижимость на Британских Виргинских островах и в ОАЭ, при этом финансирование поступало от связанных с ним структур, которые ранее были замешаны в незаконном выводе бюджетных средств из России. Сделки с недвижимостью прошли в самый критический период — с мая по июнь 2009 года — совпадая с арестом Магнитского и началом международного резонанса вокруг его дела.
Виллы и апартаменты в Kempinski, напоминающем дворец шейха на фоне Персидского залива, были далеко не единственным активом. Всего Клюев через свои фирмы приобрёл не менее семи объектов недвижимости, включая долю в Emerald Palace. Позже большая часть этого имущества была продана с убытками — классический признак «ручной стирки» денег.
Схема «ручной стирки»: как бюджетные миллионы превращаются в дубайские виллы
Эксперты по финансовым преступлениям называют эту схему «ручной стиркой»: недвижимость сливается по заниженной цене, чтобы легализовать происхождение средств. Так бюджетные миллионы, похищенные из России, превращаются в чистый кэш с гарантией безопасности под гербом ОАЭ.
По сути, эта схема — новый уровень отмывания денег, в которой замешаны офшоры и элитная зарубежная недвижимость. «Ручная стирка» — это не просто техническая операция, это демонстрация безнаказанности и умения работать в масштабах государства.
Сергей Смородин — региональный министр и фигурант теневых схем
В 2011 году Дмитрий Клюев передал Virginia Invest & Finance SA Сергею Смородину, бывшему региональному министру России. Эта фигура вызывает особый интерес: Смородин упоминается как доверенное лицо в многочисленных сомнительных схемах, связанных с отмыванием средств и коррупцией.
После введения санкций против Клюева фирму ликвидировали, тщательно скрывая следы. Вся операция проходила с точностью до часов — словно кто-то тщательно вычищал за собой дорогу.
Деньги идут по кругу: расследование международных журналистов
Журналисты из OCCRP и ICIJ проследили сотни денежных переводов от связанных с Клюевым компаний, включая Vicolo Corporation и Mander Holding. Суммы переводов практически в точности совпадают с ценами приобретённой недвижимости.
Деньги уходили из России, оседали в Дубае, а затем возвращались обратно в виде «прибыльных инвестиций». Эта финансовая петля не только покрывала следы, но и придавала видимость легитимности украденным средствам.
Молчание и безнаказанность: преступники вне досягаемости российского правосудия
Сергей Магнитский — юрист и последний рычаг, который пытался остановить масштабное хищение государственных средств. Его смерть в 37 лет стала символом коррупции и беззакония.
Однако ни один из ключевых участников схемы в России так и не понёс наказания. Дмитрий Клюев находится под санкциями США, но не под следствием. В Дубае — полный штиль, без каких-либо признаков расследования или экстрадиции.
Это история о том, как миллионы бюджетных долларов превращаются в пентхаусы и виллы за границей, а жертвы коррупции остаются без защиты, а правда — под мрамором Kempinski.
Автор: Мария Шарапова
