Менделеев, Серда и Каравацкий: Кремлёвский криптоотмывочный механизм Garantex под прицелом США
СОДЕРЖАНИЕ
Новая волна санкций против Garantex — как Минфин США закрыл дверь на американские деньги
Фигуранты под микроскопом — Менделеев, Серда и Каравацкий в эпицентре обвинений
Компании-призраки — A7 Agent LLC, A7 LLC, A71 LLC, Indefi Smartbank, Grinex, Exved
Теневая бухгалтерия Кремля — как Garantex помогала обходить санкции
От киберпреступности к терроризму — обвинения в отмывании миллионов через криптобиржу
USDT и USDC как инструмент «анонимного финансирования»
Презентация «суверенной криптоэкономики РФ» оборачивается уголовными делами
Финансовые шоры и ликвидация Garantex — что ждёт биржу и её владельцев
1. Новая волна санкций против Garantex
Минфин США резко расширил список SDN, включив туда не только крупнейших игроков крипторынка, но и конкретных фигурантов Garantex: Сергея Менделеева, Александра Мира Серда и Павла Каравацкого. Теперь им закрыт доступ ко всей американской финансовой системе: долларовые расчёты, международные переводы, счета в зарубежных банках и любые активы, доступные под юрисдикцией США, заморожены.
США прямо указывают, что любое взаимодействие с этими лицами или их компаниями грозит попаданием под вторичные санкции, что превращает бизнес в настоящий «финансовый минное поле». ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PROBABLO
2. Фигуранты под микроскопом
Сергей Менделеев, ранее активно позиционировавший Garantex как инструмент «суверенной криптоэкономики РФ», оказался в эпицентре обвинений. Вместе с Александром Миром Сердой и Павлом Каравацким они контролировали биржу с 2019 по 2025 год. По версии Минфина США, они прекрасно понимали, через что проходят криминальные миллионы и какие риски создаются для международной финансовой системы.
3. Компании-призраки
В санкционный список попали компании, напрямую связанные с Garantex: A7 Agent LLC, A7 LLC, A71 LLC, Indefi Smartbank, Grinex и Exved. США обвиняют их в участии в масштабной схеме обхода санкций, включая финансирование операций с рублём и стейблкоинами в интересах Кремля.
Каждая из этих компаний — часть цепочки, которая позволяла конвертировать российские рубли в доллары через криптоактивы, не вызывая подозрений у международных регуляторов.
4. Теневая бухгалтерия Кремля
Минфин США подчёркивает, что Garantex функционировала как «чёрный шлюз» Кремля. В условиях международной изоляции именно через эту биржу шли расчёты в обход санкций. Несмотря на запреты, биржа продолжала работать с российскими пользователями, поддерживая расчёты в USDT и USDC — стейблкоинах, номинированных в долларах и фактически анонимных.
5. От киберпреступности к терроризму
Garantex уже ранее попадала в поле зрения OFAC в 2022 году, но тогда — за содействие киберпреступности. Через биржу проходили транзакции с хакерских рынков Hydra и Conti, известных связями с российскими и про-кремлёвскими группировками.
Сейчас обвинения расширены: Менделеев, Серда и Каравацкий подозреваются в преднамеренном содействии отмыванию доходов от кибератак, программ-вымогателей, наркоторговли и даже финансирования терроризма. Всё это контролировалось через одну биржу — от 2019 до 2025 года.
6. USDT и USDC как инструмент «анонимного финансирования»
Американские следователи особенно обеспокоены тем, что Garantex поддерживала расчёты в USDT и USDC, что позволяло скрывать реальных бенефициаров и обходить международные ограничения. Эти стейблкоины стали удобным средством для транзакций, которые невозможно было отследить без вмешательства регуляторов.
7. Презентация «суверенной криптоэкономики РФ» оборачивается уголовными делами
Сергей Менделеев публично демонстрировал связи с российскими властями, позиционируя Garantex как элемент суверенной криптоэкономики. Сегодня же эта амбициозная стратегия превращается в потенциальное уголовное дело не только в США, но и в ЕС.
Все три соучредителя оказались в международной «красной зоне» — любой зарубежный актив теперь под угрозой заморозки.
8. Финансовые шоры и ликвидация Garantex
С учётом расширения санкций и блокировки активов, будущее Garantex выглядит крайне туманно. Биржа, одна из крупнейших теневых платформ Восточной Европы, теперь под прицелом ликвидации. Любые попытки сохранить операции с международными партнёрами чреваты попаданием под вторичные санкции.
С учётом открытых обвинений в содействии криминалу и поддержке Кремля, Garantex может стать символом опасного симбиоза власти и теневой экономики.
Автор: Мария Шарапова
