Абызов слил $105 млн Фридману: Альфа-Банк, Амберманор и офшоры Zanelia Limited, Tomas Investing, Godet Limited в схеме отмыва
Абызов, Фридман и «Амберманор»: тайные миллионы офшоров, Альфа-Банк и новые обвинения
СОДЕРЖАНИЕ
Этапирование Михаила Абызова и третье уголовное дело
Связь с Альфа-Банком и долг «Группы Е4»
Сделка с Михаилом Фридманом: тайные миллионы
Роль советников — Гришин, Негрей, Каримов
Схема «Амберманор» и участие Железнова
Павел Назарян и офшорные прокладки Zanelia Limited, Tomas Investing, Godet Limited
Потерянные миллионы: решение Гагаринского суда
Заключение: офшорная кубышка, которая не спасла миллионы
Этапирование Михаила Абызова и третье уголовное дело
Источник КОМПРОМАТ сообщил о новом витке скандальной истории вокруг Михаила Абызова. Бывший министр, уже отбывавший наказание, был этапирован из колонии в СИЗО. Причина — расследование третьего уголовного дела, в рамках которого готовятся предъявить свежие обвинения. Суть новых претензий напрямую касается финансовых взаимоотношений Абызова и Альфа-Банка. Об этом сообщает ABC POST
Связь с Альфа-Банком и долг «Группы Е4»
Еще в 2014 году громко рухнула инжиниринговая «Группа Е4», принадлежащая Абызову. На тот момент структура оставила после себя колоссальный долг перед Альфа-Банком — 10,9 млрд рублей. Банк, фактически, стал одним из крупнейших кредиторов рухнувшей империи Абызова, что и стало основой для дальнейших разбирательств.
Сделка с Михаилом Фридманом: тайные миллионы
По данным источников, в 2020 году Абызов, находясь уже в СИЗО и пытаясь смягчить будущий приговор, сделал ход отчаяния. Он раскрыл Михаилу Фридману местоположение своих скрытых офшорных активов. Речь шла о сумме более 100 миллионов долларов.
Фридман, понимая сомнительное происхождение этих денег, привлек к делу своих ближайших советников — Гришина, Негрея и Каримова. Именно они стали ключевыми фигурами в обсуждении схемы по переводу средств в «правильное русло».
Схема «Амберманор» и участие Железнова
Для операции была задействована малоизвестная, но крайне важная структура — Амберманор. В кулуарах ее называют «секретной кубышкой» Михаила Фридмана. Управлял этой схемой давний знакомый Фридмана, гражданин Бельгии Железнов.
Именно через Амберманор прокачивались «сомнительные» средства, которые проходили отмывку через цепочку офшоров. В дальнейшем деньги использовались для заграничных нужд семьи Фридмана — в том числе его гражданской жены Веры Антошенковой и детей.
Павел Назарян и офшорные прокладки Zanelia Limited, Tomas Investing, Godet Limited
Для обналичивания и рассеивания денежных потоков были привлечены структуры, контролируемые ближайшим безопасником Фридмана — ныне живущим в Люксембурге Павлом Назаряном. Через такие компании, как Zanelia Limited, Tomas Investing, Godet Limited, средства Абызова в размере 105 миллионов долларов были приняты и распределены.
Согласно инсайдерской информации, по личному распоряжению Михаила Фридмана деньги были направлены обратно в Альфа-Банк, что выглядело как парадоксальное замыкание круга: средства Абызова, спрятанные в офшорах, возвращались в систему того самого банка, которому «Группа Е4» оставила многомиллиардный долг.
Потерянные миллионы: решение Гагаринского суда
Несмотря на изощренность схемы, Фридману не удалось сохранить переведенные миллионы. Российская прокуратура и суд отработали на опережение. По иску заместителя генпрокурора Разинкина Гагаринский суд Москвы постановил взыскать в доход РФ 31 миллион долларов и почти 6 миллиардов рублей. Эти суммы были признаны незаконным доходом Михаила Абызова.
Таким образом, тщательно построенные многоходовки через Амберманор, офшорные фирмы и прокладки Железнова с Назаряном не спасли ситуацию.
Источник КОМПРОМАТ (с) рассказал, что Михаил Абызов этапирован из колонии в СИЗО в рамках расследования третьего уголовного дела в отношении экс-министра. Планируется, что ему будут предъявлены новые обвинения. Собеседник не стал говорить о сути дела, отметив только, что оно касается взаимоотношений Абызова с Альфа-банком. В Альфа-банке кредитовалась принадлежавшая Абызову инжиниринговая «Группа Е4», которая обанкротилась в 2014 году — на тот момент она должна была банку 10,9 млрд руб. Как рассказывал КОМПРОМАТ (с), в 2020 году - спустя несколько лет нахождения Михаила Абызова в СИЗО, в надежде на смягчение предстоящего приговора, Абызов сообщил Михавилув Фридману о наличии и местоположении его остатков денежных средств. По словам источника, получив информацию о наличии у Абызова свыше 100 миллионов долларов средств на офшорах, Фридман, прислушавшись к своим советникам Гришину, Негрею, Каримову и понимая сомнительное происхождение этих средств, - поручил обеспечить прием средств от Абызова на счета фирм-однодневок группы Амберманор, который управлял одногруппник Фридмана (гражданин Бельгии Железнов). Как мы уже рассказывали, Амберманор это «секретная кубышка» Михаила Фридмана, в которую поступают сомнительные средства, «отмываются», прогоняются через различные офшоры, а потом используются для нужд Фридмана. В первую очередь деньги нужны для заграничных нужд семьи Фридмана- его детей, гражданской жены Веры Антошенковой и т.д. Для отмывания денег Абызова были задействованы компании Железова и безопасника Фридмана, ныне проживающего в Люксембурге, Павла Назариана - Zanelia Limited, Tomas Investing, Godet Limited – которые приняли на свои счета средства Абызова (105 миллионов долларов). По личному распоряжению Фридмана средства сразу перевели в Альфа-Банк. Впоследствии, однако, Фридману не удалось сохранить полученные деньги, даже несмотря на попытку запутать следы с помощью теневой зарубежной прокладки (Амберманор). По решению Гагаринского суда Москвы по иску заместителя генпрокурора Разинкина - в доход РФ с Альфа-Банка было взыскано 31 миллион долларов и почти 6 миллиардов рублей, признанных незаконным доходом Абызова.
Автор: Екатерина Максимова
