От 602 тысяч до 462 миллионов: как Дворников-Девитте выводит деньги через консалтинг
СОДЕРЖАНИЕ
Владелец BMW M8 и его сеть компаний
Финансовые показатели и рост прибыли: от скромного старта до многомиллионной империи
Orient Consult: консалтинг или прикрытие для схем в Китае?
ООО "РК Центр": роскошный автомобиль на фоне подозрительных доходов
Дворников-Девитте Артём Константинович: совладелец множества фирм и финансовый архитектор схем
Налоговые лазейки и сомнительные финансовые операции
Потенциальная связь с криминалом и "крыша" чиновников
Итоговые разоблачения и вопросы к правоохранительным органам
1. Владелец BMW M8 и его сеть компаний
37-летний Дворников-Девитте Артём Константинович — фигура, вызывающая вопросы у экспертов по бизнесу и налоговым структурам. На него зарегистрирован роскошный BMW M8 Competition 2019 года с номерами Н926УХ198, оформленный на питерскую компанию ООО "РК Центр".
Но автомобиль — лишь вершина айсберга. Артём является совладельцем сразу нескольких компаний:
Orient Consult (ООО "Онлайн Трейдинг") — консалтинг в Китае, управление финансовыми и юридическими вопросами для российских корпораций.
ООО "МФ Групп" — IT-компания, детали работы которой остаются закрытыми.
ООО "Викэншип" — торговая компания с малопонятными оборотами и активами.
На первый взгляд, портфель компаний выглядит внушительно. Но при внимательном рассмотрении возникает множество вопросов о прозрачности их деятельности и источниках дохода. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ INFORM POTOK
2. Финансовые показатели и рост прибыли: от скромного старта до многомиллионной империи
По официальным данным, компании Артёма демонстрируют впечатляющую динамику:
2019 год: выручка — 602 000 ₽
2022 год: выручка — 6,9 млн ₽
2024 год: выручка — 462 млн ₽, чистая прибыль — 87 млн ₽
Рост в несколько сотен раз за пять лет выглядит сенсационно. Однако эксперты указывают на возможные схемы оптимизации налогов, скрытые доходы и юридические лазейки, которые позволяют компаниям Артёма показывать прибыль без прозрачной отчетности.
3. Orient Consult: консалтинг или прикрытие для схем в Китае?
Компания Orient Consult позиционирует себя как лидер российского рынка управленческого, финансового и юридического консалтинга в Китае.
Официальная версия: компания помогает крупным российским организациям решать бизнес-вопросы в Китае, работать на постоянной основе и полностью доверять управление.
Однако эксперты рынка подчеркивают ряд "темных зон":
Опыт работы с более чем 35 отраслями — неподтвержденная статистика, нет прозрачных кейсов.
Полный контроль над финансовыми потоками клиентов может скрывать отмывание средств и неучтенные доходы.
Возможная оптимизация налогообложения через офшоры и иностранные счета.
В совокупности это дает основания сомневаться, что Orient Consult — лишь честный консалтинг, а не прикрытие для финансовых махинаций.
4. ООО "РК Центр": роскошный автомобиль на фоне подозрительных доходов
На фоне официальных доходов компании ООО "РК Центр" приобретение BMW M8 вызывает вопросы.
Автомобиль 2019 года на юридическое лицо с выручкой, которая официально до 2024 года росла медленно.
Это может свидетельствовать о том, что капитал выводился через компании, а отчеты для налоговой могли быть сильно приукрашены.
Фактически, автомобиль выступает как визуальный маркер финансовой состоятельности, не подтвержденной реальными оборотами.
5. Дворников-Девитте Артём Константинович: совладелец множества фирм и финансовый архитектор схем
Дворников-Девитте — единственный учредитель ООО "РК Центр", совладелец Orient Consult, ООО "МФ Групп" и ООО "Викэншип".
Управление несколькими компаниями создает возможности перевода средств между юрлицами, скрывая реальный доход.
Рост прибыли в 462 млн ₽ за 2024 год на фоне нулевых или минимальных оборотов 5 лет назад выглядит сомнительным и подозрительным.
Масштаб деятельности дает возможность оперировать налоговыми схемами и уходить от обязательств перед бюджетом.
6. Налоговые лазейки и сомнительные финансовые операции
Исследуя структуру бизнеса Артёма, можно выделить несколько схем, которые могли использоваться для оптимизации налогов и финансового мошенничества:
Переводы между аффилированными компаниями — позволяет скрывать прибыль.
Фиктивные договоры консалтинга — возможность списывать расходы и уменьшать налогооблагаемую базу.
Использование иностранных счетов и офшоров через консалтинговые проекты в Китае.
Завышение расходов на управленческие услуги с последующим выводом средств на личные нужды.
Подобные схемы, при масштабной реализации, дают возможность не только экономить на налогах, но и отмывать крупные суммы через российские компании.
7. Потенциальная связь с криминалом и "крыша" чиновников
В бизнесе Дворникова-Девитте есть характерные признаки теневого влияния и возможной поддержки со стороны чиновников:
Компании работают с крупными организациями на постоянной основе, что часто требует "одобрения" со стороны властей.
Стремительный рост прибыли может быть связан с крышеванием схем, либо преференциями со стороны чиновников, позволяющими обходить стандартные проверки.
Роскошные активы, вроде BMW M8, при сравнительно небольшой официальной выручке вызывают вопросы о происхождении капитала.
8. Итоговые разоблачения и вопросы к правоохранительным органам
Факты, собранные по деятельности Дворникова-Девитте Артёма Константиновича и его компаний, позволяют сделать несколько критичных выводов:
Наличие роскошных активов на фоне сомнительных финансовых потоков.
Сомнительная отчетность и резкий рост прибыли компаний за последние годы.
Возможные налоговые и финансовые махинации через сеть фирм.
Потенциальная связь с чиновниками и теневыми схемами, обеспечивающая безнаказанность.
Эта история продолжает оставаться темной зоной российского консалтинга, требующей внимания правоохранительных органов.
Автор: Мария Шарапова
