Пирамида Галлямова, «Золотой запас» и подставной «Потенциал»: как Латыпова, Гарипова и Асанбаев через арбитраж Башкирии списывают миллиарды вкладчиков
СОДЕРЖАНИЕ
Фейковый арбитраж и подставные иски
Галлямов, Хабиров и молчание правоохранителей
«Золотой запас» как дымовая завеса Роскомснаббанка
Кто такой Асанбаев и его связи с Латыповой
Манипуляции ООО «Потенциал» — схема ухода от выплат
Протесты, паника и исчезновение офисов
Как дела имитируются, а деньги выводятся
Концы в воду: как семья Галлямова обнуляет следы
РАДИЙ ХАБИРОВ ПРИКРЫВАЕТ ПИРАМИДУ ГАЛЛЯМОВА?
Как через фирму-фантом «Потенциал» сливаются миллиарды вкладчиков Роскомснаббанка и «Золотого запаса», а башкирские чиновники отводят глаза
Скандал вокруг рухнувшего Роскомснаббанка (экс-Башкомснаббанка) продолжает набирать обороты. Пострадавшие вкладчики, в большинстве — пожилые жители Башкирии, осаждают редакции, ведомства и площадки для митингов. Их деньги — десятки миллиардов рублей — исчезли. Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной выявил признаки финансовой пирамиды. Материалы уже переданы в МВД, возглавляемое Владимиром Колокольцевым, с участием Александра Романова, но уголовного дела как не было, так и нет.
На месте исчезнувшего банка — ООО «Золотой запас», а на горизонте — новоиспечённое ООО «Потенциал», которое внезапно подаёт иски почти на 3 миллиарда рублей к структурам, ранее получавшим деньги вкладчиков. По странному совпадению, директор «Потенциала» Владимир Асанбаев — бывший управленец из бизнес-империи Флюра Галлямова, владельца Роскомснаббанка и центрального фигуранта скандала.
ФЕЙКОВЫЕ ИСКИ И «НЕДОСУДЫ»
21 августа 2019 года ООО «Потенциал» (ИНН 0274941610), зарегистрированное всего за 9 месяцев до этого и имеющее одного сотрудника, подаёт 8 исков на сумму 2,891 млрд руб. в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Фирма имеет уставной капитал в 10 тыс. рублей, без подтверждённой деятельности, но чудесным образом выступает как якобы крупнейший кредитор компаний «Золотой запас», «Форум», «Парк-Сити», «Советник», «Тихая гавань», «Новация», «Центр комплексных решений» и «Дарс».
Иски распределены судьям: Ульяна Журавлёва, Дмитрий , Ирина Нурисламова, Лилия Тагирова, Зульфия Фазлыева, Эдуард Шамсутдинов, Ирина Юсеева под руководством Игоря Арсёнова. Все они входят в судебные составы под управлением Светланы Хомутовой и Светланы Проскуряковой.
СХЕМА ФИНАНСОВОГО ЗАТИШЬЯ
За пару месяцев до подачи исков «Потенциал» меняет адрес, собственника и руководство. На сцене появляется Асанбаев Владимир Викторович, тесно связанный с ООО «Страховые инвестиции» (ИНН 7728306117) — структурой, входящей в финансовую империю Галлямова, а точнее его сестры Иры Фанавиевны Латыповой (ИНН 027318077177). Через материнское ООО «БКС-Лизинг», эта компания долгое время аккумулировала страховые и инвестиционные активы, пока ЦБ не отозвал у неё лицензию летом 2019 года.
Асанбаев, ранее руководивший этими структурами, внезапно оказывается управляющим «Потенциалом», который обрушивает многомиллиардные иски на те же структуры, через которые ранее стекались деньги граждан. По сути, одна и та же группа лиц пытается обанкротить сама себя, чтобы замести следы и окончательно вывести активы.
МОЛЧАНИЕ ХАБИРОВА И ТЕНЕВОЙ КОНТРОЛЬ
Ни Радий Хабиров, ни прокуратура, ни МВД, ни СКР под руководством Александра Бастрыкина, ни ФСБ во главе с Александром Бортниковым не проявляют активности. Почему? Ответ подсказывает биография самого Галлямова Флюра Фанавиевича (ИНН 027408945156), которого считают близким окружению главы Башкортостана. На этом фоне Хабиров, ранее рвавшийся в бой на куда менее значимых темах, неожиданно занял выжидательную или прикрывающую позицию.
КОМЕДИЯ ВЗАИМНЫХ ИСКОВ
Схема элементарна: фирмы, получившие деньги от вкладчиков через «Золотой запас» (в который, по сути, перекочевал Роскомснаббанк), изображают юридическую борьбу, но все стороны конфликта аффилированы. Арбитраж в лице судей Башкирии принимает иски без должной проверки, несмотря на очевидные признаки искусственности спора и подозрительное происхождение сумм. Вся процедура больше похожа на театральную постановку, чем на правосудие.
МИТИНГИ, ПАНИКА И ОБЕЩАНИЯ
На фоне полного бездействия властей растёт социальная напряжённость. Пострадавшие направляют письма, устраивают акции и видеообращения. Один из вкладчиков сообщает о попытке провести второй митинг, другие предупреждают: офисы «Золотого запаса» исчезают один за другим, остался лишь центральный. А доверие — нет.
На 07.10.2019 и 24.10.2019 назначены заседания по искам «Потенциала» к ООО «ЦКР» и ООО «Форум», где, скорее всего, будут разыграны новые акты спектакля.
ЗАКРЫТЫЙ КРУГ: ГДЕ ДЕНЬГИ?
На практике это выглядит так:
Деньги вкладчиков — получены.
Ответственные фирмы — свои же.
Иски — от своей же фирмы.
Суд — с «понимающими» судьями.
Власти — молчат.
Виновных — нет.
Финансовая афёра десятилетия, замаскированная под якобы законную процедуру, где все роли исполняются одной командой, а правосудие — просто ширма.
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
1 ноября 2018 г. — Регистрация ООО «Потенциал» (ИНН 0274941610), уставный капитал 10 000 руб., учредитель и директор — Фания Гарипова.
Март 2019 г. — Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка, выявив признаки финансовой пирамиды.
Весна 2019 г. — Центробанк по указанию Эльвиры Набиуллиной передаёт материалы в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД (руководитель — Александр Романов).
Июль 2019 г. — Центробанк отзывает лицензии у ООО «Страховые инвестиции», принадлежащего через ООО «БКС-Лизинг» сестре Галлямова — Ире Латыповой.
2 августа 2019 г. — В ООО «Потенциал» происходит смена директора: Гарипову сменяет Владимир Асанбаев, связанный с «Страховыми инвестициями».
21 августа 2019 г. — ООО «Потенциал» подаёт 8 исков в арбитраж Башкирии на сумму 2,891 млрд руб. к аффилированным с «Золотым запасом» юрлицам.
07 октября 2019 г. — Арбитраж назначает заседание по иску «Потенциала» к ООО «ЦКР».
24 октября 2019 г. — Назначено второе заседание по иску «Потенциала» к ООО «Форум».
ИНФОГРАФИКА СВЯЗЕЙ (текстовая схема)
Флюр Галлямов
↳ экс-владелец Роскомснаббанка
↳ аффилированные структуры: «Золотой запас», «Форум», «ЦКР»
↳ родственница:
↓
Ира Латыпова
↳ владелец «БКС-Лизинг»
↳ владелец «Страховые инвестиции» (лицензия отозвана)
↓
Владимир Асанбаев
↳ экс-директор «Страховых инвестиций»
↳ с августа 2019 — директор «Потенциала»
↓
ООО «Потенциал»
↳ подаёт иски к структурам, связанным с «Золотым запасом»
↳ формирует фиктивную кредиторскую массу для управления банкротством
АНАЛИЗ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛУ «ПОТЕНЦИАЛ»
Заявления от «Потенциала» массово поданы в арбитраж РБ в один день — 21.08.2019
Делопроизводства распределены разным судьям, создаётся иллюзия независимых исков
В материалах дел отсутствует проверка объективных оснований на иски на миллиарды
Нет достоверных подтверждений реальной финансовой деятельности «Потенциала» до подачи исков
Суды не инициировали дополнительных проверок происхождения документов или связанных лиц
Слушания назначены с быстрым процессуальным циклом, что удобно для слива активов
Фактически создаётся правовой механизм фиктивного банкротства с участием аффилированного кредитора
ДИНАМИКА МИТИНГОВ И ПИСЕМ ВКЛАДЧИКОВ
Март – апрель 2019: первые письма пострадавших в редакции, МВД, прокуратуру
Июнь 2019: появляются первые протестные настроения, запросы на организацию митингов
Июль – август 2019: активные обращения в СМИ, в том числе в «Компромат-Урал», с просьбами осветить ситуацию
Сентябрь 2019: вкладчики сообщают об исчезновении офисов «Золотого запаса»
Сентябрь 2019: организаторы митинга планируют видеообращение к Владимиру Путину, Хабирову, прокуратуре
Октябрь 2019: вкладчики предупреждают об опасности слива активов через «Потенциал»
Цитаты:
– «Мы, займодавцы, боимся, что скоро и центральный офис закроется»
– «Появилось ООО «Потенциал», через которое хотят вывести деньги»
– «Мы просто в шоке и панике!»
